STALPROFI - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-06

Skrócona nazwa emitenta

STALPROFI

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z art. 395 §5 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd STALPROFIL S.A. zwołał na dzień 17 lipca 2008 roku Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A., które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się w Pałacu Kultury Zagłębia przy Placu Wolności 1 o godzinie 12.00 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2007. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2007. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ro¼dzieńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpó¼niej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 10.07.2008r. do godz 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Ro¼dzieńskiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-06 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu

2008-06-06 Henryk Orczykowski Wiceprezes Zarządu