| Zarząd TORFARM SA w Toruniu, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Ksh oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 grudnia 2005r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - wyboru nowego członka Rady Nadzorczej; - zmiany treści §§ 5, 18, 27 i 34 Statutu Spółki; - zmiany treści regulaminów Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia; - przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 7. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w Statucie: I. W § 5 Statutu Spółki w części dotyczącej określenia przedmiotu działalności wykreśla się punkt "działalność w zakresie oprogramowania- PKD 72.20.Z", oraz dodaje się kolejne punkty o brzmieniu: - wydawanie książek- PKD 22.11.Z, - wydawanie gazet- PKD 22.12.Z, - wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych- PKD 22.13.Z, - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego- PKD 51.47.Z, - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania- PKD 51.84.Z, - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych– PKD 52.43.Z, - sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 52.44.Z, - sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego- PKD 52.48.A, - pozostałe formy udzielania kredytów– PKD 65.22.Z, - pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane- PKD 65.23.Z, - działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana– PKD 67.13.Z, - działalność edycyjna w zakresie oprogramowania- PKD 72.21.Z, - działalność w zakresie oprogramowania, pozostała- PKD 72.22.Z. II. W § 18 Statutu Spółki, dotychczasowa treść zostaje oznaczona jako punkt 1., dodaje się punkt 2. o treści: "2. Zdjęcie sprawy z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek i popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia." III. W § 27 pkt 2 Statutu Spółki ustęp 3) otrzymuje brzmienie: "3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 w takim terminie, aby akcjonariusze mogli się z nim zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem." Brzmienie dotychczasowe § 27 pkt 2 ust. 3) Statutu: "3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2," IV. zmienia się § 34 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: "§ 34 Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki upoważniony jest: Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali dwaj Członkowie Zarządu łącznie, lub pozostały Członek Zarządu łącznie z prokurentem." Brzmienie dotychczasowe § 34: "Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu Spółki samodzielnie." Uzasadnienie zmian w &5 Statutu Spółki. Rozszerzenie punktu określającego przedmiot działalności Spółki, w szczególności rozszerzenie o punkt "sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych" związane jest z uruchomieniem pierwszego punktu sprzedaży detalicznej odzieży Trespass i ma charakter przejściowy. Rejestracja Spółki zależnej spowoduje przeniesienie tego rodzaju działalności do tej spółki oraz wykreślenie punktu Statutu określającego powyższy przedmiot działalności. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 grudnia 2005 r. do godz. 16:00 złożą w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
