BEST - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-06

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Morskiej 59, działając zgodnie z postanowieniami art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037) (KSH) oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Morskiej 59 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. 6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny: 1) sprawozdania finansowego za 2007 r., 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r., 3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. (spółki przejętej przez BEST S.A.) za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w 2007 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań organów Spółki za 2007 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. i sprawozdania Zarządu Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. za 2007 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2007 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad. Uprawnionymi do udziału w ZWZA, zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538) są akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Morskiej 59, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Termin tygodnia przed ZWZA upływa dnia 23 czerwca 2008 r. o godzinie 10.00. Zgodnie z art. 412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w ZWZA. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. ----- Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209 Poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST SA

(pełna nazwa emitenta)

BEST Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-323 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Morska 59

(ulica) (numer)

(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26

(telefon) (fax)

[email protected] best.com.pl

(e-mail) (www)

585-00-11-412 190400344

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-06 Marek Kucner Członek Zarządu