| Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych) Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż Zarząd Banku uchwałą z dnia 16 maja 2006 r. zwołał na dzień 22 czerwca 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, I piętro. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie Uchwał w sprawach: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2005 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2005 r., 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2005 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2006 r., zawierającego ocenę sprawozdań finansowych z działalności Banku i Grupy Kapitałowej za 2005 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku za 2005 r. 3) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r., 4) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r., 5) podziału zysku netto za 2005r. i wypłaty dywidendy oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy, 6) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2005 r, 7) przeniesienia na kapitał rezerwowy różnicy w kwocie 78.162.068,75 zł wynikającej ze zmiany stosowanych przez Bank zasad rachunkowości, wprowadzonych w 2005 roku, 8) przestrzegania przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Publicznych" , 9) zmian w składzie Rady Nadzorczej, 10) udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej Banku do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku 7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe lub dokumenty uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Warszawa ul. Senatorska 16 - parter, w dniach od dnia 6 czerwca 2006 r. do dnia 13 czerwca 2006 r. w godz. 10.00-14.00. | |
