| Zarząd Unima 2000 SA podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2007 roku. Punkt 1 porządku obrad Uchwała numer 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji przewodniczącego Zgroma-dzenia Panią / Pana ________________________. Punkt 3 porządku obrad Uchwała numer 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. otwarcie obrad ZWZ, i wybór Przewodniczącego zgromadzenia, 2. stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, 3. przyjęcie porządku obrad, 4. wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej 5. uchwalanie regulaminu Zgromadzenia, 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. oraz wniosków Rady co do przy-jęcia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, podziału zysku i udzielenia członkom Zarządu absolutorium. 8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006 d) Podziału zysku za rok 2006 e) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2006 f) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2006 9. Zmiany w Radzie Nadzorczej 10. Zakończenie Zgromadzenia. Punkt 4 porządku obrad Uchwała numer 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji sekretarza Zgromadzenia Panią / Pana ________________________. Uchwała numer 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyj-nej Panią / Pana ________________________. Uchwała numer 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyj-nej Panią / Pana ________________________. Uchwała numer 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyj-nej Panią / Pana ________________________. Punkt 5 porządku obrad Uchwała numer 7 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia odstąpić od ustalania Regulaminu Zgromadzenia wobec faktu, że Regulamin Zgromadzenia został już uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu _____________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 8 porządku obrad Uchwała numer 8 § 1 Zwyczajne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym za-twierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 9 § 1 Zwyczajne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, ni-niejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 10 § 1 Zwyczajne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie za-twierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 11 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krako-wie stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 wykazało zysk w wysokości ________ (________________________) złotych. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krako-wie postanawia wyłączyć zysk wykazany w sprawozdaniu za rok 2006 od podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki. § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krako-wie postanawia przekazać całość wykazanego zysku na kapitał rezerwowy Spółki. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 12 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Magdalenie Kniszner absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 13 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Knisznerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 14 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 15 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Elżbiecie Zalecińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 16 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Pietroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nad-zorczej Spółki w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 17 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Bodzoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzor-czej Spółki w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 18 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Bogdanowi Duszkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzor-czej Spółki w roku obrotowym 2006 od dnia 25 kwietnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 19 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Radosławowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006 za okres do dnia 25 kwietnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 20 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Baucowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzor-czej Spółki w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 21 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., niniejszym odwołuje …………………………….. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 22 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., niniejszym powołuje Panią/Pana ____________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
