| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-05-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMPLI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| PODSTAWA PRAWNA RAPORTU: Par.39 ust.1pkt.10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 05.209.1744). TREŚÆ RAPORTU: Zarząd Spółki Akcyjnej AMPLI informuje, że na dzień 19 czerwca 2006 roku o godz. 12.00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Biurze Zarządu Spółki w Tarnowie, przy ul. Goldhammera 2 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2005. 7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2005 r. oraz z wyników badania sprawozdań finansowych Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2005 rok. 9. Podjęcie uchwały o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. 10.Podjęcie uchwały o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005roku. 11.Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akconariuszy jest złożenie w sekretariacie Biura Zarządu Spółki w Tarnowie przy ul. Goldhammera 2, do dnia 12 czerwca 2006 roku, do godziny 16.00 imiennego świadectwa depozytowego. Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art.406,407 i 412 k.s.h. i art.9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Waldemar Madura-Prezes Zarządu Maria Koszek- Główny Księgowy | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AMPLI SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AMPLI | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 33-100 | Tarnów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Przemysłowa 27 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 014 6262208 | 014 6262595 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ampli.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 873-10-04-844 | 850328892 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-23 | Waldemar Madura | Prezes Zarządu | Waldemar Madura | ||
| 2006-05-23 | Maria Koszek | Główny Księgowy -Prokurent | Maria Koszek | ||
