| Zarząd Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34A wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537 w XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17 marca 2006 roku (piątek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej F.H.U. "Malibu" 39-207 Brze¼nica nr 18A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki: a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok c. Propozycji podziału zysku netto za 2005 rok d. Oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2005 rok b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki 8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok b) Podziału zysku netto za 2005 rok c) Udzielenia poszczególnym członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok d) Zatwierdzenia oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce 10. Wolne wnioski 11. Zamknięcie obrad Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538) ważne w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w sekretariacie Spółki w Brze¼nicy nr 18, do dnia 10 marca 2006 roku do godziny 15ºº i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być, udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpó¼niej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. | |
