EUROTEL S.A. - W sprawie: dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdanie finansowego oraz zmianach w składzie Zarządu Eurotel S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-11

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

W sprawie: dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdanie finansowego oraz zmianach w składzie Zarządu Eurotel S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2007 roku, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 w zw. z § 20 pkt 2 lit. n) Statutu Spółki, na podstawie przedstawionych przez Zarząd Spółki propozycji, powzięła uchwałę nr 01/05/2007 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki i wyraziła zgodę na zawarcie z "ATUT" s.c. Usługi Rachunkowo-Audytorskie Jolanta Orłowska, Dorota Przytarska, adres: 81-356 Gdynia, ul. Starowiejska 26/4, nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 2822, umowy na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2007 roku, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 w zw. z § 15 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją Pana Krzysztofa Płachty z funkcji Prezesa Zarządu, dokonała uzupełnienia składu Zarządu i powzięła uchwałę nr 02/05/2007 powołując do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Jacka Niedbalskiego. Pan Jacek Niedbalski ma 43 lata, posiada bogate doświadczenie managerskie w branży telekomunikacyjnej i informatycznej zdobyte między innymi podczas pełnienia w latach 1999 - 2001 funkcji Członka Zarządu, a następnie Wice Prezesa Zarządu T1 S.A., w latach 2000-2001 funkcji Prezesa Zarządu T1 Audio Sp. z o.o. oraz od 2004 roku Prezesa Zarządu Redper Sp. z o.o. Pan Jacek Niedbalski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla EUROTEL S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pisemne oświadczenia Pana Jacka Niedbalskiego o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Członka Zarządu zostało Przedstawione Radzie Nadzorczej. Podczas tego samego posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 w zw. z § 15 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 03/05/2007 i powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu dotychczas funkcję Członka Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Piotr Bendykowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość i oddał głos na piśmie, po przesłaniu mu protokołu z posiedzenia. Protokół z odbytego w dniu 30 maja 2007 roku posiedzenia Rady Nadzorczej Eurotel S.A. wpłynął do siedziby Spółki w dniu dzisiejszym. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 19

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-11 Marek Parnowski Członek Zarządu

2007-06-11 Jacek Niedbalski Członek Zarządu