| Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje treść projektów Uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Zwyczajnym Zgromadzeniu , które odbędzie się w dniu w dniu 26.06.2008r. UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwala się co następuje: §1 Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana................................. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie sposobu głosowania Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Postanawia się przyjąć tajny sposób głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Uchwala się, co następuje: §1 Postanawia się wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: 1.................... 2.................... 3.................... §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. z 2002, Nr76, poz.694 z pó¼n. zm. ) uchwala się co następuje: §1 Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe "PEPEES" S.A. za rok 2007, na które składa się : 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 162.341 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych), 2) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007-31.12.2007 wykazujący zysk netto w kwocie: 75.378.503,49 zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści dziewięć groszy), 3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 34.372 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), 4) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 24.236 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych), 5) informacje dodatkowe. Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki w roku 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było ............................... Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się .................................................... UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. Na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych , uchwala się co następuje: §1 Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2007, na które składa się : 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 171.630 tys. zł (słownie: to siedemdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 62.609 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych), 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 32.296 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), 4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 25.703 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset trzy tysiące złotych), 5) dodatkowe informacje. Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawym. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2007. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok 2007 . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki "PEPEES" S.A. za rok 2007. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki "PEPEES" S.A. za rok 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie podziału zysku Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 20.2 pkt.5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się zysk za rok obrotowy 2007 w kwocie 75.378.503,49 zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści dziewięć groszy), przeznaczyć na utworzenie kapitału rezerwowego w celu pokrycia straty wynikłej z wykupu akcji własnych powyżej wartości nominalnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kiełczewskiemu – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje: §1 Udziela się absolutorium Panu Adamowi Karasiowi – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Jerzemu Borkowskiemu - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Pan Wojciechowi Faszczewskiemu – z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Pani Dorocie Sylwii Kopczyńskiej – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 01.01.2007r.– do dnia 12.07.2007r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Stankowskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Panu Dawidowi Sukaczowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 01.01.2007r. – do dnia 28.06.2007r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Grabskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 28.06.2007r.– do dnia 31.12.2007r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Panu Włodzimierzowi Rembiszowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 28.06.2007r.– do dnia 29.06.2007r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należących do Spółki Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. wyraża zgodę na zbycie w całości lub w części prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności nieruchomości należących do Spółki wymienionych poniżej : LP. NR KW Położenie nieruchomości Nr działki Powierzchnia (ha) 1. 34506/4 Łomża 30910/96 0,2745 ha 2. 34506/4 Łomża 30918/7 0,1312 ha 3. 34506/4 Łomża 30917/7 0,0078 ha 4. 34506/4 Łomża 30917/2 0,1532 ha 5. 34506/4 Łomża 30918/5 0,0769 ha 6. 34506/4 Łomża 30910/99 0,0104 ha 7. 34506/4 Łomża 30910/100 0,0278 ha 8. 34506/4 Łomża 30917/5 0,0304 ha 9. 34506/4 Łomża 30918/1 0,0003 ha 10. 34506/4 Łomża 30917/6 0,260 ha 11. 34506/4 Łomża 30918/6 0,079 ha 12. 58170/3 Łomża 30910/85 0,0254 ha 13. 58170/3 Łomża 30910/86 0,0196 ha 14. 58170/3 Łomża 30910/87 0.2041 ha 15. 58170/3 Łomża 30910/88 0,1161 ha 16. 48133/9 Łomża 30911/7 0,0744 ha 17. 48133/9 łomża 30911/8 0,0464 ha 18. 29747/7 Jednaczewo 1322/5 0,9897 ha § 2 W celu wybrania kupującego, Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego. § 3 W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki może dokonać sprzedaży nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym . W takim przypadku sprzedaż nastąpi na warunkach, w tym cenę - wynegocjowanych przez Zarząd Spółki i zatwierdzonych Uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwala się co następuje: §1 Na podstawie art. 15 ust.1 Statutu Spółki, związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego, Pana Wojciecha Faszczewskiego, Pana Dawida Sukacza i Pana Krzysztofa Stankowskiego z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwala się, że kolejna Rada Nadzorcza będzie składać się z ........................................... Członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 26 – (.....) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią......................................... Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ................................................................................................................................. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt 3 RM z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
