| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 59 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-07-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRUPA LOTOS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| NWZ Grupy LOTOS SA - zmiana porządku obrad | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Grupy LOTOS SA, działając na podstawie §11 pkt 11 Regulaminu Zarządu, w dniu 15 lipca 2005r. postanowił uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS SA, zwołanego na dzień 23 sierpnia 2005r (Raport Bieżący Grupy LOTOS SA nr 56 z dnia 12 lipca 2005r.). Porządek obrad zostaje rozszerzony o punkt: 7. Akceptacja treści oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. Dotychczasowy pkt.7 otrzymuje numerację 8. Po zmianach porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w Statucie Spółki. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Akceptacja treści oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GRUPA LOTOS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GRUPA LOTOS | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 80-718 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Elbląska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 3087111 | 058 3018838 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.lotos.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830000960 | 190541636 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-15 | Wojciech Kowalczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-07-15 | Mariusz Machajewski | Prokurent | |||
