TORFARM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-07

Skrócona nazwa emitenta

TORFARM

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki TORFARM S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2007r., na godz. 10 00, w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdań organów Spółki za rok 2006, oraz sprawozdania finansowego za rok 2006. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2006r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej począwszy od 1.01.2007r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki zgodnie z pkt 12 porządku obrad: Po § 5 dodaje się § a, o proponowanym brzmieniu § 5a: 1. Spółka nie może prowadzić własnych aptek lub punktów aptecznych w rozumieniu Ustawy Prawo Farmaceutyczne, ani występować o wydanie zezwoleń na prowadzenie aptek lub punktów aptecznych. 2. Spółka nie może na bywać udziałów lub akcji w spółkach, które prowadzą apteki lub punkty apteczne w rozumieniu Ustawy Prawo Farmaceutyczne lub występują o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego. Z § 5 wykreśla się odnośnik nr 2 i 3 tj: - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych – PKD 52.31.Z, - sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych – PKD 52.32.Z, Zarząd Spółki informuje niniejszym, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 maja 2007r. do godz. 10:00, złożą w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis