| Zarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. zwołanym na dzień 21 czerwca 2007 roku: UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 5 Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ..................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 29 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. ustalony przez Zarząd CIECH S.A. - ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 maja 2007 roku, Nr 102 (2699) , pozycja 6517: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2006 i rocznego sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006. 7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006. 8.Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2006. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 r., jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. za rok 2006. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CIECH S.A w roku obrotowym 2006. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CIECH S.A za rok obrotowy 2006. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006. 14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2006. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006. 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 17.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 18.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję. 19.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. 20.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu CIECH S.A. 21.Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A, działając na podstawie § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. .............................. 2. .............................. 3. .............................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta - Deloitte Audyt Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006, zatwierdza Sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2006 obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.384.787 tys. zł; (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 166.739 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 144.339 tys. zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 13.341 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych); - dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta – firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 obejmujące: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.729.513 tys. zł; (słownie: dwa miliardy siedemset dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzynaście tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 150.434 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych); - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 118.087 tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 46.222 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych); - dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2006 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej aprobującą ten wniosek, dokonuje podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2006, wynoszącego 166 738 618,06 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemnaście złotych i sześć groszy) w następujący sposób: - 44 800 000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy złotych) na dywidendę dla Akcjonariuszy (1,60 złotych na jedną akcję), - 121 938 618,06 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemnaście złotych i sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 10 lipca 2007 roku. § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 02 sierpnia 2007 roku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2006 zawierające m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. za rok 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CIECH S.A. za rok obrotowy 2006 Działając na podstawie art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1 Statutu CIECH S.A. oraz § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2006. Zakres niniejszego sprawozdania obejmuje: I. Informację dotyczącą składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. w 2006 roku. II. Omówienie działalności Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, w tym informację o problematyce spraw poruszanych na posiedzeniach Rady. III. Ocenę Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu CIECH S.A. dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2006 roku. IV. Ocena Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. V. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. I. Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. w 2006 roku. W dniu 01 stycznia 2006 roku skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. przedstawiał się następująco: 1. Pan Edmund Pietrzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Pani Elżbieta Boniuszko – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 3. Pani Magdalena Bąkowska – Członek Rady Nadzorczej, 4. Pan Zygmunt Bosiakowski – Członek Rady Nadzorczej, 5. Pan Andrzej Buczak – Członek Rady Nadzorczej, 6. Pan Dariusz Krajowski – Kukiel – Członek Rady Nadzorczej, 7. Pan Edmund Kozak – Członek Rady Nadzorczej, 8. Pan Ireneusz Król – Członek Rady Nadzorczej. W dniu 17 lutego 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez: - odwołanie ze składu Rady Nadzorczej następujących osób: 1. Pani Elżbiety Boniuszko, 2. Pana Zygmunta Bosiakowskiego, 3. Pana Andrzeja Buczaka, 4. Pana Edmunda Kozaka, 5. Pana Ireneusza Króla. - powołanie do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. następujących osób: 1. Pani Krystyny Dziworskiej, 2. Pana Maksymiliana Klanka, 3. Pana Marka Konopczyńskiego, 4. Pana Zbigniewa Markowskiego, 5. Pana Wiesława Piosika, 6. Pan Macieja Rudnickiego. W dniu 24 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1. Pana Edmunda Pietrzaka, 2. Pana Maksymiliana Klanka, 3. Panią Magdalenę Bąkowską, 4. Panią Krystynę Dziworską, 5. Pana Marka Konopczyńskiego, 6. Pana Wiesława Piosika, 7. Pana Macieja Rudnickiego. W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. następujące osoby: 1. Pana Andrzeja Cwynara, 2. Pana Grzegorza Misia, 3. Pana Wojciecha Fedko. W dniu 02 sierpnia 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonało również zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki poprzez: - odwołanie ze składu Rady: 1. Pana Andrzeja Cwynara 2. Pana Zbigniewa Markowskiego, - powołanie w skład Rady: 1. Pana Wiktora Cwynara, 2. Pani Alicji Pimpickiej. W związku z powyższym w dniu 31 grudnia 2006 roku skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. przedstawiał się następująco: 1. Pan Grzegorz Miś – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Pani Alicja Pimpicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 3. Pan Wiktor Cwynar – Członek Rady Nadzorczej, 4. Pan Wojciech Fedko – Członek Rady Nadzorczej, 5. Pan Dariusz Krajowski – Kukiel – Członek Rady Nadzorczej. W dniu 08 sierpnia 2006 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A., działając na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w miejsce odwołanego członka Zarządu CIECH S.A. delegowała Pana Wiktora Cwynara – członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu CIECH S.A. do momentu uzupełnienia przez Walne Zgromadzenie składu Zarządu Spółki do minimalnej liczby określonej w § 23 ust. 1 Statutu CIECH S.A. Okres delegowania upłynął 15 września 2006 roku. W dniu 15 września 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. uzupełniło skład Zarządu spółki do minimalnej liczby określonej w Statucie CIECH S.A. Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytowy Rady Nadzorczej CIECH S.A. Zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Komitetu jego głównym zadaniem jest doradztwo na rzecz Rady w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej Spółki, kontroli wewnętrznej Grupy Kapitałowej CIECH oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej w dniu 17 lutego 2006 roku i zgodnie z zasadą nr 28 Zasad Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza CIECH S.A. - Uchwałą Nr 25/V/2005 z dnia 09 marca 2006 roku - ustaliła nowy skład Komitetu Audytowego: - Magdalena Bąkowska, - Krystyna Dziworska, - Zbigniew Markowski, - Wiesław Piosik. W związku z kolejnymi zmianami w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. Uchwałą Nr 66/V/2006 z dnia 22 listopada 2006 roku powołano w skład Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej CIECH S.A. następujące osoby: 1. Alicję Pimpicką, 2. Wiktora Cwynara, 3. Wojciecha Fedko. Do dnia 31 grudnia 2006 r. skład osobowy Komitetu nie uległ zmianie. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego zostało załączone do niniejszego Sprawozdania. Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego Rada Nadzorcza powołała Komitet Rady Nadzorczej CIECH S.A. ds. Wynagrodzeń. Zgodnie z Regulaminem Komitetu Rady Nadzorczej CIECH S.A. ds. Wynagrodzeń głównym zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej w kwestiach związanych z określaniem zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu CIECH S.A. W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A., Uchwałą Nr 26/V/2006 z dnia 09 marca 2006 roku, Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Rady Nadzorczej CIECH S.A. ds. Wynagrodzeń następujące osoby: - Marek Konopczyński, - Dariusz Krajowski-Kukiel, - Zbigniew Markowski, - Maciej Rudnicki. W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej dokonanymi przez NWZA w dniach: 24 lipca i 2 sierpnia 2006 roku i ograniczeniu liczby jej członków do 5 osób, z uwagi na złożoność problematyki, sprawy należące do kompetencji Komitetu ds. wynagrodzeń, Rada Nadzorcza postanowiła rozpatrywać w całym swoim składzie, tj;. 1. Grzegorz Miś, 2. Alicja Pimpicka, 3. Wiktor Cwynar, 4. Wojciech Fedko, 5. Dariusz Krajowski – Kukiel. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń zostało załączone do niniejszego Sprawozdania. Ponadto Rada Nadzorcza CIECH S.A. powołała Zespół ds. Statutu oraz regulaminów. W jego skład od dnia 9 marca 2006 roku wchodziły następujące osoby: 1. Krystyna Dziworska, 2. Maksymilian Klank, 3. Maciej Rudnicki, 4. Dariusz Krajowski- Kukiel. W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 22 listopada 2006 roku Rada Nadzorcza ustaliła następujący skład osobowy Zespołu ds. Statutu i regulaminów: - Dariusz Krajowski – Kukiel, - Grzegorz Miś. Do dnia 31 grudnia 2006 roku skład wyżej wspomnianego Zespołu nie uległ zmianie. II. Omówienie działalności Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 r. W 2006 roku odbyło się 14 posiedzeń Rady Nadzorczej CIECH S.A, w tym 2 posiedzenia dwudniowe. Ponadto we wrześniu 2006 roku członkowie Rady uczestniczyli w dwudniowej sesji Zarządu oraz podstawowej kadry menedżerskiej grupy Kapitałowej CIECH poświeconej bieżącym zagadnieniom realizacji Strategii Grupy Kapitałowej CIECH. W 2006 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A. podjęła 56 uchwał, z czego 5 uchwał zostało podjętych poza formalnym posiedzeniem Rady, w trybie głosowania pisemnego. Działając na podstawie § 21 ustęp 1 Statutu CIECH S.A. oraz § 3 ustęp 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza CIECH S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Strategia Grupy Kapitałowej CIECH W roku 2006 Zarząd CIECH S.A. kontynuował realizację Strategii dla Grupy Kapitałowej CIECH na lata 2004 – 2008. Pierwszoplanową rolę odgrywały w tym działania na rzecz zakupu pakietów akcji spółek ZCh Organika-Sarzyna S.A. oraz ZCh Zachem S.A. oraz zakup spółki S.C. Uzinele Sodice Govora S.A. z siedzibą w Rumunii ("USG"). Działania inwestycyjne i dezinwestycyjne podejmowane w 2006 roku zmierzały do koncentracji kapitału w spółkach realizujących produkcję i obrót produktami z tzw. "portfela podstawowego" zdefiniowanego w strategii CIECH S.A. celem których jest budowa silnej Grupy Chemicznej zdolnej do skutecznego konkurowania ze znaczącymi uczestnikami rynku produktów chemicznych. Rada Nadzorcza na bieżąco opiniowała projekty inwestycyjne wynikające ze strategii rozwoju Spółki. Rada Nadzorcza była na bieżąco informowana przez Zarząd spółki o wdrażaniu Strategii, w tym zwłaszcza o zaawansowaniu projektów inwestycyjnych. Szczególną uwagę Rady Nadzorczej skupiały dwa projekty związane z prywatyzacją spółek tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej – Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie i Zakładów Chemicznych Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz projekt związany z nabyciem pakietu akcji spółki S.C. Uzinele Sodice Govora S.A. z siedzibą w Rumunii ("USG"). Po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją ekonomiczną ZCh Zachem S.A. i ZCh Organika Sarzyna S.A. oraz przewidywanych w Strategii efektach ich zakupu dla Grupy Kapitałowej CIECH, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zakup pakietów kontrolnych akcji obu spółek od Nafty Polskiej S.A. W wyniku zmiany stanowiska Nafty Polskiej S.A. co do warunków transakcji nabycia przez CIECH S.A. akcji spółki Zachem S.A. (spowodowanej, zdaniem Nafty Polskiej, znaczną poprawą wyników finansowych spółki oraz osiągnięciem przez nią dodatniej rentowności netto), Rada Nadzorcza w dniu 29 marca 2006 roku pozytywnie zaopiniowała ww. projekt. W dniu 11 pa¼dziernika 2006 roku Rada Nadzorcza ponownie zajęła się tematem kolejnej modyfikacji warunków wyżej wspomnianej umowy zawartej przez Naftę Polską w "Protokole ustaleń dodatkowych" i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w tej sprawie, a w szczególności: zmianę ceny jednej akcji z 5,79 złotych na 6,76 złotych i związaną z tym zmianę ceny zakupu z 68.553.600 złotych na 80.038.400 złotych. Stanowisko Rady Nadzorczej miało charakter warunkowy – warunkiem utrzymania podwyższonej ceny akcji i Ceny Zakupu było jednoczesne zawarcie transakcji sprzedaży akcji spółek ZCh Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz ZCh Organika-Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie (Uchwała Nr 59/V/2006). Ostatecznie w dniu 20 grudnia 2006 roku została sfinalizowania transakcja zakupu przez CIECH S.A. pakietów 80% akcji obu spółek. Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza CIECH S.A. zaopiniowała także pozytywnie, w ramach realizacji postanowień umowy zakupy pakietu akcji spółki Zachem S.A udzielenie przez CIECH S.A. długoterminowej pożyczki w kwocie 50 mln złotych. Ponadto Rada Nadzorcza CIECH S.A. zapoznała się także szczegółowo z założeniami projektu inwestycyjnego polegającego na nabyciu pakietu akcji spółki S.C. Uzinele Sodice Govora S.A. z siedzibą w Rumunii ("USG") i pozytywnie zaopiniowała nabycie przez CIECH S.A. akcji tej spółki. W efekcie rozpoczętego procesu inwestycyjnego w dniu 04 grudnia 2006 roku CIECH S.A. został zarejestrowany jako właściciel 93,14% akcji rumuńskiej spółki sodowej Uzinele Sodice Govora S.A., które nabył od rumuńskiej agencji prywatyzacyjnej AVAS oraz firmy Begacom. W dniu 30 pa¼dziernika 2006 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A. pozytywnie zaopiniowała udzielenie spółce S.C. Uzinele Sodice Govora Sa w Rumunii ("USG") pożyczki w kwocie 9.469.283 EUR (Uchwała Nr 60/V/2006). Ponadto Rada Nadzorcza zajmowała się także: - proojektem inwestycyjnym CIECH S.A. – akwizycją spółki KAUCUK a.s. i pozytywnie zaopiniowała złożenie przez Zarząd CIECH S.A. oferty na zakup 100% akcji spółki KAUCUK a.s w Kralupach w Czechach. W wyniku procedury przetargowej oferta CIECH S.A. nie została przyjęta. - projektem dezinwestycyjnym obejmującym sprzedaż należącego do spółki pakietu 73,75% akcji ZCh Alwernia S.A. i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w tej sprawie. W dniu 13 grudnia 2006 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie sprzedaży Spółce zależnej CIECH FINANCE Sp. z o.o., w której CIECH S.A. posiada 100% kapitału zakładowego, 1 880 864 akcji Spółki Cheman S.A. za cenę 1 zł - stanowiących 100% kapitału zakładowego. Uzasadnieniem tej transakcji był jej restrukturyzacyjny charakter, związany z ujemną wartością spółki. Pakiet działań Zarządu, którego częścią była wzmiankowana sprzedaż w ramach Grupy Kapitałowej, ma doprowadzić do trwałego uzdrowienia sytuacji spółki Cheman S.A. W dniu 20 grudnia 2006 roku Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją dotyczącą innych planowanych projektów inwestycyjnych obejmujących zakup większościowych pakietów akcji. Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorował proces wewnętrznej restrukturyzacji Grupy Kapitałowej, w szczególności: 1) proces konsolidacji Dywizji Sodowej, 2) proces powstawania nowych dywizji. Przedmiotem szczególnej uwagi Rady Nadzorczej był system wynagradzania w Grupie Kapitałowej oraz jego zmiany. Rada Nadzorcza analizowała także system wynagradzania Zarządu CIECH S.A. pod kątem jego kompatybilności z systemem wynagradzania czołowej kadry kierowniczej w Grupie Kapitałowej. Przygotowanie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w dniu 14 czerwca 2006 roku Na posiedzeniu w dniu 11 maja 2006 roku Rada Nadzorcza poddała ocenie: - Sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2005, - Sprawozdanie Zarządu CIECH S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, - wniosek Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku za 2005 rok. W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CIECH S.A. zatwierdzenie powyższych sprawozdań oraz dokonanie podziału zysku netto zgodnie z propozycją Zarządu Spółki (Uchwały Nr 31/V/2006, 32/V/2006 i 33/V/2006). Ponadto Rada Nadzorcza rekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzenia CIECH S.A. udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków wszystkim członkom Zarządu CIECH S.A. pełniącym swoje funkcje w okresie sprawozdawczym (Uchwały 34/V/2006, 35/V/2006 i 36/V/2006). Na posiedzeniu w dniu 29 maja 2006 roku Rada Nadzorcza poddała ocenie: - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2005 - Sprawozdanie Zarządu CIECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2005. Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CIECH S.A. zatwierdzenie powyższych sprawozdań (Uchwały 39/V/2006 i 40/V/2006). Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2006. W dniu 11 maja 2006 roku, Rada Nadzorcza w realizując swoje statutowe kompetencje, dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 (Uchwała Nr 37/V/2006). Badanie obu sprawozdań przeprowadzać będzie firma Deloitte Audyt Sp. z o.o. Nadzór nad sytuacją finansową CIECH S.A. W ramach nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki przedmiotem systematycznych analiz Rady była sytuacja finansowa i wyniki działalności operacyjnej Spółki. Podstawą analiz przeprowadzanych przez Radę Nadzorczą był Plan Finansowy CIECH S.A. na 2006 rok pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą w dniu 19 stycznia 2006 roku (Uchwała Nr 19/V/2006). Na posiedzeniach Rady analizowane były wyniki finansowe CIECH S.A. w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym. Rada Nadzorcza systematycznie dokonywała kwartalnej oceny sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej CIECH. Prezentowane były wyniki operacyjne zespołów handlowych i wybranych spółek Grupy Kapitałowej CIECH, wyjaśniane były wszelkie kwestie budzące zainteresowanie członków Rady. W dniu 31 stycznia 2007 roku Rada Nadzorcza omówiła oraz pozytywnie zaopiniowała Plan Finansowy CIECH S.A. na rok 2007. III. Ocena Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu CIECH S.A. dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2006 roku Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1 Statutu CIECH S.A. oraz § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza CIECH S.A. dokonała oceny Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu CIECH S.A. dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez CIECH S.A. w 2006 roku. Ocena Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 Zgodnie z Uchwałą Nr 37/V/2006 z dnia 11 maja 2006 roku badanie Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006 przeprowadziła firma Deloitte Audyt Sp. z o.o. (zwana dalej "biegłym rewidentem"). Przedstawiciele biegłego rewidenta uczestniczyli w wybranych posiedzeniach Rady Nadzorczej i na bieżąco współpracowali z Komitetem Audytowym Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta. Biegły rewident przedstawił opinie bez zastrzeżeń i wskazał, że Sprawozdanie finansowe CIECH S.A. odzwierciedla rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej CIECH S.A. na dzień 31 grudnia 2006 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2006. Biegły rewident zwrócił również uwagę na sprawy sądowe toczące się przeciwko Spółce, które zostały opisane w punkcie nr 2.4 dodatkowych not objaśniających do Sprawozdania finansowego. W dniu 23 kwietnia 2007 roku Komitet Audytowy Rady Nadzorczej CIECH S.A. zarekomendował Radzie Nadzorczej przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CIECH S.A. pozytywnej opinii w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006. Ocena Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu CIECH S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz opinią biegłego rewidenta. W odniesieniu do Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 rok biegły rewident stwierdził, że jest ono kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006, są z nim zgodne. W dniu 23 kwietnia 2007 roku Komitet Audytowy Rady Nadzorczej CIECH S.A. zarekomendował Radzie Nadzorczej przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CIECH S.A. pozytywnej opinii w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. co do podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2006 roku W dniu 23 kwietnia 2007 roku Komitet Audytowy Rady Nadzorczej CIECH S.A. zarekomendował Radzie Nadzorczej przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CIECH S.A. rekomendacji co do podziału zysku netto za rok 2006 w kwocie 166 738 618,06 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemnaście złotych i sześć groszy) w następujący sposób: - 44 800 000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy złotych) na dywidendę dla Akcjonariuszy (1,60 złotych na jedną akcję), - 121 938 618,06 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemnaście złotych i sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki. Przesłankami dla rekomendacji opisanego podziału zysku był wysoki zysk netto osiągnięty w roku 2006 przez CIECH S.A., dobra sytuacja finansowa Spółki i dobre perspektywy finansowe uwidaczniające się w wynikach Spółki na początku roku 2007. Należy podkreślić, iż wysoka dywidenda będzie wyra¼nym sygnałem dla Akcjonariuszy o ich potencjalnych wysokich zyskach w przyszłości. Powodem przeznaczenia większości zysku na kapitał zapasowy spółki są plany inwestycyjne Grupy Kapitałowej CIECH związane zarówno z restrukturyzacją nowych spółek, które pojawiły się w Grupie Kapitałowej CIECH w 2006 roku (Zachem S.A., Organika-Sarzyna S.A. i US Govora S.A.) oraz planowanymi zakupami pakietów kontrolnych spółek mających wzmocnić pozycję rynkową Grupy Kapitałowej. IV. Ocena Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006. Zgodnie z art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt. 1) Statutu CIECH S.A. oraz § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza CIECH S.A. dokonała oceny Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ocena Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 Zgodnie z Uchwałą Nr 37/V/2006 Rady Nadzorczej CIECH S.A. z dnia 11 maja 2006 roku badanie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 przeprowadziła firma Deloitte Audyt Sp. z o.o. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta. W opinii biegłego rewidenta, zbadane Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach na podstawie prowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, dokumentacji konsolidacyjnej i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Biegły rewident przedstawił opinie bez zastrzeżeń i wskazał, że Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CIECH przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej CIECH na dzień i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2006 roku. W opinii do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 biegły rewident zwrócił uwagę na sprawy sądowe toczące się przeciwko CIECH S.A., które zostały opisane w punkcie 2.4 dodatkowych informacji i not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH. W dniu 04 czerwca 2007 roku Komitet Audytowy Rady Nadzorczej CIECH S.A. zarekomendował Radzie Nadzorczej przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CIECH S.A. pozytywnej opinii w przedmiocie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006. Ocena Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006 Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu CIECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006 oraz opinią biegłego rewidenta. W odniesieniu do Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006 rok biegły rewident stwierdził, że jest ono kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006, są z nim zgodne. W dniu 04 czerwca 2007 roku Komitet Audytowy Rady Nadzorczej CIECH S.A. zarekomendował Radzie Nadzorczej przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CIECH S.A. pozytywnej opinii w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006. V. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. Przeprowadzona przez Radę Nadzorczą ocena Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006 oraz Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 pozwoliła na sformułowanie wniosku, że informacje zawarte w tych dokumentach są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a ich zawartość jest spójna. Sprawozdanie Zarządu CIECH S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne elementy działalności Spółki i informacje istotne dla oceny jej sytuacji majątkowej i finansowej. Rada Nadzorcza CIECH S.A., po zapoznaniu się z treścią przedłożonego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 oraz Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006 stwierdziła, że sprawozdania te są spójne, zgodne z księgami i dokumentami dostępnymi w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej CIECH S.A. i przedstawiają wszystkie istotne aspekty działalności Grupy Kapitałowej CIECH zgodnie ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza CIECH S.A. przeanalizowała również wniosek Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału wypracowanego w 2006 roku przez Spółkę zysku netto i zapoznała się z jego uzasadnieniem. Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza CIECH S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CIECH S.A. zatwierdzenie: - Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006, - Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 oraz - Sprawozdania Zarządu CIECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006 oraz wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. uchwały w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2006 rok zgodnie z propozycją Zarządu Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza CIECH S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CIECH S.A. udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu CIECH S.A. pełniącym swe funkcje w 2006 roku. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ CIECH S.A. Grzegorz Miś UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Klinkoszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Ludwikowi Klinkoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Golisowi z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Jerzemu Golisowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi Rojewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Stefanowi Rojewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Cwynarowi delegowanemu przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. do wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od dnia 08 sierpnia 2006 roku do dnia 15 września 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Wiktorowi Cwynarowi delegowanemu przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. do wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od dnia 08 sierpnia 2006 roku do dnia 15 września 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kochalskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Mirosławowi Kochalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Wardackiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Pasiece z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 15 września 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Rafałowi Pasiece absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 15 września 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Boniuszko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Pani Elżbiecie Boniuszko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku.45 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Bosiakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Zygmuntowi Bosiakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Buczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Andrzejowi Buczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Edmundowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Edmundowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Ireneuszowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Edmundowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Edmundowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Bąkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Pani Magdalenie Bąkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Pani Krystynie Dziworskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Pani Krystynie Dziworskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Maksymilianowi Klankowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Maksymilianowi Klankowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Konopczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Markowi Konopczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Maciejowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Zbigniewowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 24 lipca 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Andrzejowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Krajowskiemu-Kukiel absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Dariuszowi Krajowskiemu-Kukiel absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Miś absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Grzegorzowi Miś absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Fedko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Wojciechowi Fedko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 02 sierpnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Wiktorowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 02 sierpnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Pani Alicji Pimpickiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 02 sierpnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Pani Alicji Pimpickiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 02 sierpnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na V wspólną kadencję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala, że Zarząd CIECH S.A. V kadencji będzie liczył ...... członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na V wspólną kadencję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana/Panią ...... do Zarządu CIECH S.A. na V wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana/Panią ...... z Rady Nadzorczej CIECH S.A. V kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana/Panią ...... do Rady Nadzorczej CIECH S.A. na dalszy okres trwania V kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 4) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmian w Statucie CIECH S.A. w ten sposób, że w § 6 ust.1: 1/ pkt 8 uzyskuje brzmienie: "8) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90 Z);" 2/ dodaje się pkt 12a w brzmieniu: "12a) działalność prawnicza (PKD 74.11 Z);" 3/ pkt 23 uzyskuje brzmienie: "23) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.87 B)". § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 4 Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmian w Statucie CIECH S.A. w ten sposób, że w § 21 pkt 7 kropkę zastępuje średnikiem oraz dodaje pkt 8 w następującym brzmieniu: "8) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa, z zastrzeżeniem, że każdorazowe zadłużenie Spółki z tytułu obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nie może przekroczyć równowartości 200.000.000 (dwustu milionów) EURO." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 4 Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmian w Statucie CIECH S.A. w ten sposób, że w § 18 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie: "10) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, za wyjątkiem emisji obligacji, o których mowa w § 21 pkt 8"; § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. UCHWAŁA NR ............ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Radę Nadzorczą CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Statutu CIECH S.A. na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................ głosów, przeciw oddano ................... głosów. Od głosowania wstrzymało się .................... głosów. | |
