| rb bx/31/07 Zarząd Budimeksu SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2007 roku obecnych było 15 akcjonariuszy posiadających łącznie 17 052 565 akcji reprezentujących 68,79 % kapitału zakładowego spółki Budimex SA , stanowiących 17 052 565 głosów, to jest 68,79 % ogólnej liczby głosów. pakiet powyżej 5% głosów zarejestrował: Valivala Holding BV - 15 078 159 akcji tj.88,42% głosów na tym ZWZA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały: Uchwała Nr 126 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó¼niejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: §1 Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. W skład sprawozdania finansowego wchodzą: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 910 505 tys. zł /dziewięćset dziesięć milionów pięćset pięć tysięcy złotych/, 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący stratę netto w kwocie 22.812 tys. zł /dwadzieścia dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy złotych/, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.3 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 22.894 tys. zł /dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/, 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 3.987 tys. zł /trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych/, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2006 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki - 3 szt. : Zał. nr 1 - Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok obrotowy 2006. Zał. nr 2 - Sprawozdanie Zarządu Budimex SA z działalności Spółki w 2006 r. Zał, nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinie z badania sprawozdania finansowego Budimex SA za rok obrotowy 2006. Uchwała Nr 127 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art, 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó¼niejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: §1 Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2006 r. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.238.338 tys. zł. /dwa miliardy dwieście trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych/, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.976 tys. zł /trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych/, 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.718 tys. zł /jeden milion siedemset osiemnaście tysięcy złotych/, 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 32.047 tys. zł /trzydzieści dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy złotych/. 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki - 3 szt.: Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku. Zał. nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2006 r. Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku. Uchwała Nr 128 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budiraex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: pokrycia straty za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: §1 Stratę netto za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. w kwocie 22.812 tys. zł. /dwadzieścia dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy złotych/ postanawia się pokryć w całości z kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 129 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: Q 1 Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2006 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy, następującym członkom Zarządu Budimex S.A.: I. Za okres od 1 stycznia 2006 r. do 10 pa¼dziernika 2006 r. (data złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu piątej kadencji) 1. Marzenie Wilbik Kaczyńskiej. II. Za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.: 2. Markowi Michałowskierau, 3. Stefanowi Bekirowi Assanowiczowi, 4. Ignacio Vivancos Sanchez, 5. Dariuszowi Blocherowi, 6. Henrykowi Urbańskiemu, 7. Marcinowi Węgłowskiemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwala Nr 130 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Na podstawie art, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku następującym członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.: 1. Stanisławowi Pacukowi, 2. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, 3. Andrzejowi Macenowiczowi, 4. Marii Seginión de Manzanos, 5. Javier Galindo Hernandez, 6. Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez, 7. Krzysztofowi Sędzikowskiemu, 8. Krzysztofowi Sokolikowi, 9. Tomaszowi Sielickiemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 131 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. VI kadencji. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit, g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. piątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala co następuje: §1 Do składu Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby: 1. Igor Chalupiec 2. Javier Galindo Hernandez 3. Maria Segimon de Manzanos 4. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco 5. Jose Carlos Garrido – Lestache Rodriguez 6. Stanisław Pacuk 7. Krzysztof Sędzikowski 8. Krzysztof Sokolik 9. Tomasz Sielicki §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Życiorys Igora Chalupca Igor A. Chalupec, 41, urodzony 29 maja 1966r. w Warszawie. Absolwent Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPIS). Licencjonowany makler papierów wartościowych (lic nr 45). W latach 1991-1995 założyciel i następnie dyrektor Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA (d. CBM Pekao SA). Przewodniczący samorządu domów maklerskich (1994-1995). Od 1995r. Członek a od 2000r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA odpowiedzialny m.in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną, operacje skarbowe, powiernicze, zarządzanie aktywami oraz funduszami inwestycyjnymi. Współodpowiedzialny za wówczas największą fuzję czterech banków Grupy Pekao SA oraz następujący po niej proces prywatyzacji Banku Pekao SA. W latach 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny m.in. za sprawy europejskie, rynki finansowe i informację finansową. Autor Agendy Warsaw City 2010 - rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Od pa¼dziernika 2004r. do stycznia 2007r. Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, największej polskiej firmy a po nabyciu litewskiej rafinerii Mazeikui Nafta w 2006r. największej firmy paliwowej w Europie Środkowej. Członek wielu rad nadzorczych, w tym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1995-2003), Unipetrol, a.s. (2005-2007) oraz wiceprzewodniczący komisji nadzoru ubezpieczeń i bankowego (2003-2004). Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym nagrody Hermesa za wybitne zasługi dla odbudowy polskiego rynku kapitałowego oraz nagrody Wektora Konfederacji Pracodawców Polskich. | |
