| Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 24 maja 2007 roku wraz z załącznikami zawierającymi sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku oraz jej oceną działalności spółki. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje: I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią ....................... II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 2 W sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 maja 2007 r., Nr 85, poz. 5274. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 3 W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r. "Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.) uchwala się co następuje: po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2006 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 4 W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. "Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 8 maja 2007 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje: po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88.112.028,65 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sto dwanaście tysięcy dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy); - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.275.496,61 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy); - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.771.496,61 zł (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy); - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 5.211.145,54 zł (słownie: pięć milionów dwieście jedenaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze); - dodatkowe informacje i objaśnienia. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 5 W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2006 r. I. "Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2006 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 6 W sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za 2006 r. "Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 8 maja 2007 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje: po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., obejmujące: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98.741.250,22 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dwadzieścia dwa grosze); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 19.825.036,50 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy); - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.321.036,50 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy); - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 6.215.337,11 zł (słownie: sześć milionów dwieście piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych jedenaście groszy); - dodatkowe informacje i objaśnienia. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 7 W sprawie podziału zysku za 2006 r., dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy i przeznaczeniu zysku i straty z lat ubiegłych "Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 08.05.2007 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje: - po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006 Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota 4.032.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści dwa tysiące złotych) zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy. - w podziale zysku bierze udział 3.600.000 akcji serii A,B i C, - dywidenda na jedna akcję wynosi 1,12 zł (słownie: jeden złoty dwanaście groszy), - dzień dywidendy ustala się na dzień 12 czerwca 2007 r., - dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 czerwca 2007 r. , - pozostałą kwotę 12.243.496.61 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 8 W sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. "Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. następującym członkom Zarządu ATM Grupa S.A., w okresach posiadanych przez nich mandatów: 1. Panu Tomaszowi Kurzewskiemu 2. Pani Dorocie Michalak – Kurzewskiej 3. Pani Grażynie Gołębiowskiej 4. Panu Pawłowi Tobiaszowi 5. Panu Okilowi Khamidov. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 9 W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2006 r. I. "Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2006 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 10 W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. następującym członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okresy posiadanych przez nich mandatów: 1. Panu Marcinowi Michalakowi 2. Pani Wiesławie Kurzewskiej 3. Pani Annie Skowrońskiej 4. Pani Barbarze Pietkiewicz 5. Panu Michałowi Kowalczewskiemu. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 11 W sprawie powołania Prezesa Zarządu I. "Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Powołuje się Pana/ią ........................ na stanowisko Prezesa Zarządu ATM Grupa S.A. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | |
