| Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29.05.2007 r. Projekt Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok . Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok, w tym zbadane przez biegłego rewidenta: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 61.366.516,07 zł (sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych 07/100) - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 6.584.687,05 zł (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 05/100) - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.017.404,80 zł (jeden milion siedemnaście tysięcy czterysta cztery złote 80/100) - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., o kwotę 56.889,04 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 04/100) - komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki - dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: podziału zysku za rok 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Przeznacza się zysk netto za okres obrachunkowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. w kwocie 6.584.687,05 zł (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 05/100) następująco: 1. Kwotę 2.431.109,80 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięć złotych 80/100) przeznacza się na kapitał zapasowy. 2. Kwotę 200.000 zł ( dwieście tysięcy złotych ) przeznacza się na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3. Kwotę 3.953.577,25 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 25/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co stanowi 2,45 zł (dwa złote 45/100) na jedną akcję. 4. Ustala się, że liczba akcji dających prawo do dywidendy wynosi 1.613.705 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć). 5. Ustala się dzień 20 lipca 2007 roku, dniem ustalenia prawa do dywidendy, a dzień 10 sierpnia 2007 roku, dniem wypłaty dywidendy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust.4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2006 rok, w tym zbadane przez biegłego rewidenta: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - skonsolidowany bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 57.967.700,13 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych 13/100) - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrachunkowy 2006, wykazujący zysk netto w wysokości 5.910.385,09 zł (pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 09/100) - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 324.359,00 zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., o kwotę 643.113,81 zł (sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzynaście złotych 81/100) - komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej - dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ,art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 6 a Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Jerzemu Biernatowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 6 b Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Jerzemu Malokowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 6 c Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Stefanowi Opieli absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 7 a Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Rodze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 7 b Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Claudio Montanari absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 7 c Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 7 d Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Mario Colombo absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 13 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 7 e Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Federico Mandelli absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 13 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 7 f Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 13 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 7 g Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Biały absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 7 h Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Generoso Maria Galluccio absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 7 i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Valentina Fortuna Barile absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 7 j Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Pacześnemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007 r. W sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zmianie ulega Statut Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. w następujący sposób: W § 8 zmienia się punkt 2 : Kapitał zakładowy dzieli się na 1 613 705 ( jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 13,60 zł(trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda z czego; - 1 101 546 (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C - 149 925 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 75 (siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, serii B - 362 159 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: art. 39 ust.1 pkt 3 Roz. Min Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych | |
