| Zarząd Spółki Energoaparatura S.A w Katowicach, zgodnie z § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 czerwca 2008 r. Na Przewodniczącego ZWZA został wybrany Pan Adam Beza poprzez aklamację Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2007 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2006, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.991.420,03zł (szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych trzy grosze), -rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 224.417,22 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemnaście złotych i dwadzieścia dwa grosze), -zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9.926.707,22 zł (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze), -rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 847.617,28 zł (osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemnaście złotych i dwadzieścia osiem groszy), -dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Mariuszowi Jabłońskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki w absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, 5.094.283 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została podjęta - nie udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Michalik - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 września 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Rafałowi Mańka - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 września 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGOAPARATURA S.A. za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Rejniak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Beza - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ireneuszowi Król - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Wojtowicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Zatryb - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Adama Bezę na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Zdzisława Koralewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Jacka Zatryba na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Małgorzatę Gęgotek - Rapak na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Ryszarda Wojtowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Adama Bednorz na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2800 głosów, 5.094.283 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została podjęta - Pan Adam Bednorz nie został powołany na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 27 ust. 1 lit. p) Statutu oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA SA z siedzibą w Katowicach, ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na następujących warunkach: § 1 1.Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 2.200,-zł (dwa tysiące dwieście złotych) brutto. 2.Miesięczne wynagrodzenie: - Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 5.900,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych) brutto, - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto. 3.Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 i 2 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 4.Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza zapisem w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej. 5.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 6.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 7.Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet. 8.Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. 9.Spółka, stosownie do postanowień obowiązujących przepisów jest zobowiązana do naliczania, pobierania i odprowadzania wszelkich danin i obciążeń związanych z wynagrodzeniem członków Rady Nadzorczej. § 2 Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej od dnia następującego po dniu powołania członków Rady Nadzorczej do dnia ich odwołania, bąd¼ do dnia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2007 w kwocie 224.417,22 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemnaście złotych i dwadzieścia dwa grosze) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. upoważnia Zarząd do sprzedaży nieruchomości stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa położonych w : 1.Katowicach przy ul. Pułaskiego 7 (dawniej Floriana), dla której prowadzona jest księga wieczysta KA1K/00066570/8 (KA jeden K łamane przez zero zero zero sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt łamane przez osiem) przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Ksiąg Wieczystych, 2.Katowicach przy ul. Pułaskiego 7 dla której prowadzona jest księga wieczysta KA1K/00031269/1 (KA jeden K łamane przez zero zero zero trzydzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć łamane przez jeden) przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Ksiąg Wieczystych, na które składa się prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o obszarze 9.748 m 2 oraz prawo własności położonych na niej budynków. § 2 1.Uzgodnienie warunków i terminów transakcji zbycia, z zachowaniem staranności sumiennego kupca przy zawieraniu niniejszej transakcji pozostawia się w gestii Zarządu Spółki. 2.Ostateczne warunki transakcji wymagają akceptacji Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
