| Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku - zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie"), które odbędzie się dnia 26 marca 2007 r. o godz. 9.00 w Warszawie, w Hotelu "InterContinental" ul. Emilii Plater 49, Sala Mozart, Puccini na 2 piętrze, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Informacja o sposobie głosowania. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2006, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku (uchwała nr 1). 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2006 (uchwała nr 2). 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006 (uchwały nr 3 i 4). 10. Podjęcie uchwały w sprawie użycia środków z Funduszu Ogólnego Ryzyka na pokrycie efektu wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (uchwała nr 5). 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 (uchwała nr 6). 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Bank informuje, iż w Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a – budynek Millennium Plaza, Departament Prawny, piętro XVIII, pokój 1802 (godz. 8.30 - 16.00), przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 16 marca 2007 r., imienne świadectwa depozytowe określające ilość posiadanych akcji oraz oświadczenie, że akcje te zostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w siedzibie Banku, w miejscu i wyżej wskazanych godzinach, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Banku w ciągu tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z odpowiednich rejestrów sądowych, wymieniającym osoby uprawnione do reprezentacji tych osób prawnych. | |
