KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr75/2008
Data sporządzenia: 2008-06-23
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Cars S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh., oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18.07.2008 r. na godz. 11 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2007 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Inter CARS S.A. w roku 2007 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2007 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2007. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki JC AUTO S.A. w roku 2007. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki JC AUTO S.A. z działalności grupy kapitałowej JC AUTO S.A. w roku 2007. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki JC AUTO S.A. za rok 2007. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JC AUTO S.A. za rok 2007. 13. Podział zysku spółki. 14. Udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 15. Udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej JC AUTO S.A.z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 17. Uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej 18. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w lokalu przy ul. Polnej 22 m. 13. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz.1538.). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzniu odbywa się do dnia 11.07.2008r., do godz. 15.00 w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARSHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powsińska64
(ulica)(numer)
714-19-16714-19-18
(telefon)(fax)
[email protected]intercars.com.pl
(e-mail)(www)
118-14-52-946014992887
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-23Piotr KraskaCzłonek ZarząduPiotr Kraska
2008-06-23Tomasz ZadrogaCzłonek ZarząduTomasz Zadroga