INTERCARS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Cars S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 75 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-23

Skrócona nazwa emitenta

INTERCARS

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Cars S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh., oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18.07.2008 r. na godz. 11 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2007 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Inter CARS S.A. w roku 2007 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2007 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2007. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki JC AUTO S.A. w roku 2007. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki JC AUTO S.A. z działalności grupy kapitałowej JC AUTO S.A. w roku 2007. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki JC AUTO S.A. za rok 2007. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JC AUTO S.A. za rok 2007. 13. Podział zysku spółki. 14. Udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 15. Udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej JC AUTO S.A.z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 17. Uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej 18. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w lokalu przy ul. Polnej 22 m. 13. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz.1538.). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzniu odbywa się do dnia 11.07.2008r., do godz. 15.00 w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTER CARS SA

(pełna nazwa emitenta)

INTERCARS Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-903 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powsińska 64

(ulica) (numer)

714-19-16 714-19-18

(telefon) (fax)

[email protected] intercars.com.pl

(e-mail) (www)

118-14-52-946 014992887

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-23 Piotr Kraska Członek Zarządu Piotr Kraska

2008-06-23 Tomasz Zadroga Członek Zarządu Tomasz Zadroga