| Zarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 czerwca 2007 roku: UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 5 Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Janusza Radomskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 29 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. ustalony przez Zarząd CIECH S.A. - ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 maja 2007 roku, Nr 102 (2699) , pozycja 6517: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2006 i rocznego sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006. 8. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2006. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 r., jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. za rok 2006. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CIECH S.A w roku obrotowym 2006. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CIECH S.A za rok obrotowy 2006. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2006. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję. 19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. 20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu CIECH S.A. 21. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odstąpiło od dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta - Deloitte Audyt Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006, zatwierdza Sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2006 obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.384.787 tys. zł; (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 166.739 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 144.339 tys. zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 13.341 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta – firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 obejmujące: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.729.513 tys. zł; (słownie: dwa miliardy siedemset dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzynaście tysięcy złotych); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 150.434 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych); 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 118.087 tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 46.222 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych); 5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2006 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej aprobującą ten wniosek, dokonuje podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2006, wynoszącego 166 738 618,06 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemnaście złotych i sześć groszy) w następujący sposób: 1. 58 800 000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset tysięcy złotych) na dywidendę dla Akcjonariuszy (2,10 złotych na jedną akcję), 2. 107 938 618,06 zł (słownie: sto siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemnaście złotych i sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 10 lipca 2007 roku. § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 02 sierpnia 2007 roku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2006 zawierające m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. za rok 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Klinkoszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku nie została podjęta. UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Golisowi z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Jerzemu Golisowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi Rojewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Stefanowi Rojewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Cwynarowi delegowanemu przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. do wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od dnia 08 sierpnia 2006 roku do dnia 15 września 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Wiktorowi Cwynarowi delegowanemu przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. do wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od dnia 08 sierpnia 2006 roku do dnia 15 września 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kochalskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Mirosławowi Kochalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Wardackiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Pasiece z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 15 września 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Rafałowi Pasiece absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 15 września 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Boniuszko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Pani Elżbiecie Boniuszko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku.45 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Bosiakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Zygmuntowi Bosiakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Buczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Andrzejowi Buczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Edmundowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Edmundowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Ireneuszowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Edmundowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Edmundowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Bąkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Pani Magdalenie Bąkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Pani Krystynie Dziworskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Pani Krystynie Dziworskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Maksymilianowi Klankowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Maksymilianowi Klankowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Konopczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Markowi Konopczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Maciejowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Zbigniewowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 29 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 24 lipca 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Andrzejowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 30 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Krajowskiemu-Kukiel absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Dariuszowi Krajowskiemu-Kukiel absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Miś absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Grzegorzowi Miś absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 32 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Fedko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Wojciechowi Fedko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 33 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 02 sierpnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Wiktorowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 02 sierpnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 34 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Pani Alicji Pimpickiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 02 sierpnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Pani Alicji Pimpickiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 02 sierpnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 35 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na V wspólną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala, że Zarząd CIECH S.A. V kadencji będzie liczył 4 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 36 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na V wspólną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Mirosława Kochalskiego na Prezesa Zarządu CIECH S.A. V kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 37 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na V wspólną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Wojciecha Wardackiego do Zarządu CIECH S.A. na V wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 38 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na V wspólną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Rafała Pasiekę do Zarządu CIECH S.A. na V wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 39 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na V wspólną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Marka Trosińskiego do Zarządu CIECH S.A. na V wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 40 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Wojciecha Fedko z Rady Nadzorczej CIECH S.A. V kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 41 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Tomasza Karusewicza do Rady Nadzorczej CIECH S.A. na dalszy okres trwania V kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 42 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 4) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmian w Statucie CIECH S.A. w ten sposób, że w § 6 ust.1: 1/ pkt 8 uzyskuje brzmienie: "8) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90 Z);" 2/ dodaje się pkt 12a w brzmieniu: "12a) działalność prawnicza (PKD 74.11 Z);" 3/ pkt 23 uzyskuje brzmienie: "23) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.87 B)". § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA NR 43 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 4 Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmian w Statucie CIECH S.A. w ten sposób, że w § 21 pkt 7 kropkę zastępuje średnikiem oraz dodaje pkt 8 w następującym brzmieniu: "8) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa, z zastrzeżeniem, że każdorazowe zadłużenie Spółki z tytułu obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nie może przekroczyć równowartości 500.000.000 (pięciuset milionów) złotych." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA NR 44 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 4 Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmian w Statucie CIECH S.A. w ten sposób, że w § 18 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie: "10) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, za wyjątkiem emisji obligacji, o których mowa w § 21 pkt 8"; § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA NR 45 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Radę Nadzorczą CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Statutu CIECH S.A. na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
