| Podstawa Prawna:§ 39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż Zarząd Banku uchwałą z dnia 17 kwietnia 2007 r. zwołał na dzień 21 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, I piętro, Sala im. L. Kronenberga. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6. Podjęcie Uchwał w sprawach: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2006 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2006 r.; 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2006 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2007 r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2006 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2006; 3) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.; 4) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.; 5) podziału zysku netto za 2006 r. i wypłaty dywidendy oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy; 6) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2006 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2006 r.; 7) zmian w Statucie Banku; 8) przestrzegania przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. zasad ładu korporacyjnego; 9) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku. 7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia. W związku z zamierzoną zmianą Statutu, Bank Handlowy w Warszawie S.A. podaje dotychczas obowiązujące jego postanowienia i treść proponowanych zmian. 1. W § 15 dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ustępy 2, 3 i 4 o treści: "2 Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie w trakcie kadencji pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia. Do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji mają zastosowanie postanowienia § 14 ust.1 i ust.4 Statutu. 3. Walne Zgromadzenie może przedłużyć mandat dokooptowanego członka do końca kadencji jego poprzednika albo powołać na jego miejsce nowego członka Rady. 4. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na zasadach kooptacji." 2. W § 18 ust.1 dodaje się punkt 10) w brzmieniu: "10) sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania w Banku oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu." 3. Dotychczasową treść § 24 oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ustęp 2 i 3 w brzmieniu: "2. Nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia ani uchwały Zarządu nabycie oraz zbycie przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w związku z zaspokajaniem wierzytelności Banku wynikających z czynności bankowych, o ile wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza kwoty 10.000.000 zł. 3. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania w Banku." 4. Zmiana w § 39 Statutu. 4.1. Paragraf 39 Statutu otrzymuje brzmienie: "1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej pod względem legalności i prawidłowości działalności prowadzonej przez Bank oraz rzetelności składanych sprawozdań i informacji udzielanych przez Bank. 2. System kontroli wewnętrznej obejmuje mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny. 3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 4. Audyt wewnętrzny w Banku przeprowadza Departament Audytu stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą bezpośrednio Zarządowi. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. 5. Kontrola wewnętrzna funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika Banku oraz dodatkowo przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych Banku w zakresie jakości i poprawności i wykonywania przez poszczególnych pracowników ich czynności celem zapewnienia zgodności tych czynności z procedurami i mechanizmami kontroli Banku. 6. Nadzór nad działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza Banku. Dla wykonywana czynności nadzorczych w tym zakresie, Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego. 7. Kierujący Departamentem Audytu okresowo, co najmniej raz w roku, przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji tych wniosków. Osoba kierująca Departamentem Audytu jest uprawniona do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, na których rozpatrywane są zagadnienia związane z działaniem kontroli wewnętrznej w Banku. 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej sprawowanej w Banku oraz organizację i zakres działania Departamentu Audytu określa Zarząd Banku." 4.2. Dotychczasowa treść § 39 Statutu: 1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej pod względem legalności i prawidłowości działalności prowadzonej przez Bank oraz rzetelności składanych sprawozdań i informacji udzielanych przez Bank. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest wspomaganie zarządzania Bankiem, usprawnienie realizacji jego zadań oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania Banku. 2. Kontrola wewnętrzna instytucjonalna w Banku realizowana jest przez Departament Audytu stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą bezpośrednio Zarządowi. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. 3. Kontrola wewnętrzna funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika Banku oraz dodatkowo przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych Banku w zakresie jakości i poprawności i wykonywania przez poszczególnych pracowników ich czynności celem zapewnienia zgodności tych czynności z procedurami i mechanizmami kontroli Banku. 4. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w Banku sprawuje Rada Nadzorcza. Dla wykonywana czynności nadzorczych w tym zakresie, Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków komitet do spraw audytu. 5. Kierujący Departamentem Audytu okresowo przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji tych wniosków. Osoba kierująca Departamentem Audytu jest uprawniona do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, na których rozpatrywane są zagadnienia związane z działaniem kontroli wewnętrznej w Banku. 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej sprawowanej w Banku oraz organizację i zakres działania Departamentu Audytu określa Zarząd Banku. Imienne świadectwa depozytowe można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Warszawa, ul. Senatorska 16, parter (wejście główne), w dniach od dnia 5 czerwca 2007 r. do dnia 12 czerwca 2007 r. w godz. 10.00-14.00. | |
