KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2008
Data sporządzenia: 2008-06-26
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 26 czerwca 2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 26 czerwca 2008 r. "UCHWAŁA Nr 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, zawierające: a)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 430.987.536,70 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt groszy) , b)rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.950.074,83 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze), c)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 12.303,83 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze), d)rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.263.952,75 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy), e)informację dodatkową. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr 2/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr 3/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 5.950.074,83 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu - Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu- Jochenowi Horn absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jochenowi Horn – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu-Robertowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Robertowi Rogowskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Witoldowi Stanisławowi Dzbeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Witoldowi Stanisławowi Dzbeńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr 11/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr 12/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Piotrowi Nadolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr 13/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Markowi Rockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2007, zawierające: a)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 434.743.263,89 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dziewięć gorszy), b)skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.862.938,55 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy), c)skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 3.889.208,92 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), d)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 9.266.035,44 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze), e)informację dodatkową. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr 15/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." UCHWAŁA Nr 7/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku, w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Leonowi Korzebowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku nie została przyjęta.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FABRYKI MEBLI FORTE SA
(pełna nazwa emitenta)
FORTEDrzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
07-300Ostrów Mazowiecka
(kod pocztowy)(miejscowość)
Biała1
(ulica)(numer)
0-29 74620-81 do 860-29 74629-19
(telefon)(fax)
[email protected]www.forte.com.pl
(e-mail)(www)
7590005082550398784
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-26Robert RogowskiCzłonek Zarządu