WAWEL SA - Termin i porządek obrad ZWZA.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-24

Skrócona nazwa emitenta

WAWEL SA

Temat

Termin i porządek obrad ZWZA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Władysława Warneńczyka 14, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 r. o godz. 9.00, w Sali Kolumnowej Hotelu Wilga w Krakowie przy ul. Przedwiośnie 16 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: - Sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r., - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2006 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2006 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków: a/ członkom Zarządu, b/ członkom Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki: - dostosowanie Statutu Spółki do aktualnej struktury akcji. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005". 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają prawo: - właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, - właściciele akcji na okaziciela, którzy do dnia 20.06.2007 r. włącznie do godz. 15.00 złożą w Biurze Spółki (Kraków, ul. Władysława Warneńczyka 14), imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WAWEL SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-520 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Władysława Warneńczyk 14

(ulica) (numer)

012 25 42 110 012 25 42 112

(telefon) (fax)

[email protected] wawel.com.pl

(e-mail) (www)

676-007-68-68 350035154

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-24 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu

2007-05-24 Lesława Wiater-Ilińska Prokurent