| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2008 r. w Lublinie: UCHWAŁA Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Andrzeja Gerlacha. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki: 1. Sylwię Makowską. 2. Arkadiusza Głowackiego. 3. Magdalenę Miler-Wiśniewską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106 (2955) z dnia 2 czerwca 2008 r., poz. 7107 w następującym brzmieniu: 1.Otwarcie Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3.Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności; 4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej; 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał; 6.Przyjęcie porządku obrad; 7.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej; 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej; 9.Zamknięcie Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Jarosława Adamskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia, że od dnia 1 sierpnia 2008 roku każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków. §2 Ustala się następujące kwoty miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki: a)Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych); b)Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych); c)pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-28 | Romuald Rutkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-06-28 | Cezary Maciejewski | Wiceprezes Zarządu | |||
