| CIECH S.A. w Warszawie. Numer KRS 0000011687. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do KRS: 25 maja 2001 r. Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 i 6 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2007 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Powązkowska 46/50 w sali na I piętrze. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2006 i rocznego sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006. 8. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2006. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 r., jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. za rok 2006. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CIECH S.A w roku obrotowym 2006. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CIECH S.A za rok obrotowy 2006. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2006. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję. 19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. 20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu CIECH S.A. 21. Zamknięcie obrad. Zarząd CIECH S.A., działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki: § 6 ust. 1 Statutu CIECH S.A. Dotychczasowe brzmienie pkt 8 w § 6 ust. 1 : "8) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70 B);" Proponowane brzmienie pkt 8 w § 6 ust. 1: "8) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90 Z);" W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: "12a) działalność prawnicza (PKD 74.11 Z);" Dotychczasowe brzmienie pkt 23 w § 6 ust. 1: "23) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84 B)." Proponowane brzmienie pkt 23 w § 6 ust. 1: "23) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.87 B)". § 18 pkt 10 Statutu CIECH S.A. Dotychczasowe brzmienie § 18 pkt 10: "10) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;" Proponowane brzmienie § 18 pkt 10: "10) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, za wyjątkiem emisji obligacji, o których mowa w § 21 pkt 8;" § 21 ust. 2 Statutu CIECH S.A. W § 21 ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu jak poniżej: "8) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa, z zastrzeżeniem, że każdorazowe zadłużenie Spółki z tytułu obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nie może przekroczyć równowartości 200.000.000 (dwustu milionów) EURO." Jednocześnie Zarząd spółki informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 czerwca 2007 roku w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 46/50, piętro 2, pokój 213, i nieodebranie go przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pod wyżej wymienionym adresem w dniach 18, 19, 20 czerwca 2007 roku, w godzinach od 9:00 do 15:00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad. | |
