| Zarząd Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach przy ul. Okólnej 45, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000128922, działając na podstawie Art. 402 w związku z Art. 400 § 1 oraz Art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 12 pkt. D Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2007 roku, o godz. 16.00 w Siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Wybór komisji skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przypadającego na dzień 18 maja 2007 roku, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana Statutu Spółki: § 5 pkt. 1 Dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.614.375,00 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 2.138.125 akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125 oraz 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375. Proponowane brzmienie: 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.152.500 (czternaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 2.138.125 akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375 oraz 3.538.125 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 14.152.500. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze są uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (Art. 412 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wskazujące legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji Spółki oraz blokadę akcji do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w Siedzibie Spółki Hygienika S.A. w Markach (kod pocztowy 05-270), ul. Okólna 45 w terminie do dnia 17 kwietnia 2007 roku do godz. 16:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w Siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki, w godz. 8:00 – 16:00. | |
