AZOTY TARNÓW - Informacja w sprawie niestosowania w Zakładach Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-30

Skrócona nazwa emitenta

AZOTY TARNÓW

Temat

Informacja w sprawie niestosowania w Zakładach Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A., wykonując obowiązek nałożony §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, iż w Spółce w sposób trwały nie będą stosowane następujące zasady: 1. zasada 6 działu III Dobrych Praktyk: "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu." Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami zawartymi w Prospekcie emisyjnym żaden z członków Rady Nadzorczej nie spełniał kryteriów niezależności określonych w zasadzie 6 działu III Dobrych Praktyk. Statut Spółki przewiduje uzupełnienie składu Rady Nadzorczej o dwóch członków, spełniających kryteria niezależności, w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia zwołanego po dopuszczeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym. 2. zasada 8 działu III Dobrych Praktyk: "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)". Wyjaśnienie: Spółka, jako spółka kontrolowana przez Skarb Państwa nie będzie stosować się do zasady 8 działu III Dobrych Praktyk, co do obowiązku zapewnienia większości niezależnych członków Rady Nadzorczej w komitecie audytu. Skład Rady Nadzorczej spółki utworzonej na podstawie przepisów Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji oraz fakt, że tylko dwóch członków Rady Nadzorczej spełniać będzie – prawdopodobnie – kryteria niezależności określone w postanowieniach Dobrych Praktyk, powoduje, że spełnienie wymogu uczestniczenia w komitecie audytu większości członków niezależnych staje się niemal niemożliwe. W Radzie Nadzorczej uczestniczą następujące cztery grupy członków (1) członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez Walne Zgromadzenie, w którym większość głosów przysługuje i będzie przysługiwać w przewidywalnej przyszłości spółce "Nafta Polska SA"; (2) przedstawiciele pracowników Spółki; (3) członkowie niezależni Rady Nadzorczej oraz (4) przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa. W ocenie Zarządu Spółki, niestosowanie w/w zasady nie przyniesie negatywnych skutków, bowiem Skarb Państwa i Nafta Polska S.A. nie są i nie będą aktywnymi uczestnikami rynku Akcji Spółki. Poza wskazanymi wyżej i wyjaśnionymi naruszeniami Dobrych Praktyk, zamiarem Spółki jest przestrzeganie w Spółce wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonego w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Podstawa prawna przekazania raportu: Regulamin GPW §29 pkt 3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AZOTY TARNÓW Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

33-101 Tarnów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatkowskiego 8

(ulica) (numer)

(14) 633 07 81-85 (14) 637 07 18

(telefon) (fax)

[email protected] www.azoty.tarnow.pl

(e-mail) (www)

873-000-68-29 850002268

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-30 Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu

2008-06-30 Witold Golemo Członek Zarządu