| Zgodnie z par. 39 ust 1 pkt 3 i par. 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych dla emitentów papierów wartościowych Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 8 maja 2007 r. o godz. 12.00 w lokalu Spółki przy ul. Szewskiej 74 we Wrocławiu zostaną podjęte następujące uchwały: UCHWAŁA NR 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2006. UCHWAŁA NR 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006. UCHWAŁA NR 3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk za 2006r. w kwocie netto 23.000,00 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2006 przeznacza na kapitał zapasowy. UCHWAŁA NR 4 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006 tj.: Prezesowi Zarządu Dariuszowi Małaszkiewiczowi za okres od dnia 1 stycznia 2006 r do dnia 31 grudnia 2006 r. Członkowi Zarządu Henrykowi Feliksowi za okres od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 31grudnia 2006 r. Członkowi Zarządu Karolowi Antkowiakowi za okres od dnia 12 lipca 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Członkowi Zarządu Henrykowi Antkowiakowi za okres od dnia 1 stycznia 2006 r do dnia 29 czerwca 2006 r. Członkowi Zarządu Mikołajowi Habitowi za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 28 lutego 2006 r. UCHWAŁA NR 5 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006 tj.: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Januszowi Konopce za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Michalskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Antkowiakowi za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Antkowiak za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Członka Rady Nadzorczej Henrykowi Antkowiakowi za okres od dnia 29 czerwca 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 6 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna działając na podstawie art.430§1 k.s.h. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: a) §6ust.2 Statutu otrzymuje brzmienie "2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dokonywana bez wykupu akcji jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników została powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego." b) §7zdanie pierwsze w części Statutu, w brzmieniu: "Kapitał akcyjny spółki wynosi 11.761.182 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:" otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.200.000 zł (słownie: czternaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na:" c) dodaje się do § 7 zdanie pierwsze Statutu po wyrażeniu: 11.761.182 – wyrażenie w brzmieniu: " - 1.912.818 (słownie: jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiemnaście) akcji serii J, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 11.761.183 do 13.674.000" - 526.000 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii K o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 13.674.001 do 14.200.000." d) §7zdanie trzecie Statutu otrzymuje brzmienie "Akcje serii B, D, E, F, G, H, I, J,K, są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r. e) §5zdanie piąte Statutu otrzymuje brzmienie: "Akcje serii A, F, G, H, K pokryte zostały wkładami niepieniężnymi, a akcje serii B, D, E, I, J pokryte zostały gotówką." f) § 11a Statutu otrzymuje brzmienie: "Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje(obligacje zamienne) i obligacje z prawem pierwszeństwa." g) §13 Statutu otrzymuje brzmienie: "Zarząd składa się z 3 do 5 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie." h) § 14 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: "Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości nie przekraczającej 5 milionów Euro." i) § 15 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie: "6. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia ani nie należą do zakresu działania Zarządu oraz są przewidziane dla jej kompetencji w Kodeksie Spółek Handlowych. Rada Wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności." j) § 15 ust. 8 Statutu otrzymuje brzmienie: "8. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, ma prawo podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości nie przekraczającej 30 milionów EURO." k) § 15 ust. 10 Statutu zmienia się w ten sposób, iż zmienia się dotychczasowa numeracja punktów b) i c), które otrzymują odpowiednio nową numeracje a) i b). l) § 16 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie: "6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, oprócz przypadków dla których przepisy Kodeksu Spółek Handlowego ustalają warunki surowsze." m) dodaje się do § 15 Statutu ustęp 11 i ustęp 12 w brzemieniu: "11. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru osoby biegłego rewidenta do sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej. 12. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody w sprawie emisji obligacji do kwoty 50 milionów EURO z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa." n) § 16 ust.3 Statutu otrzymuje brzmienie: "3.Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają dla ważności Zgromadzenia określonej ilości reprezentowanych na nim akcji." o) § 16 ust.6 Statutu otrzymuje brzmienie: "Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki." p) § 16 ust.8 Statutu otrzymuje brzmienie: "8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz zysków i strat za rok ubiegły, - powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat, - udzielenie absolutorium członkom organów władz spółki z wykonania przez nich obowiązków, - podwyższenia lub obniżenie kapitału zakładowego, - wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej, - zmiany statutu, - połączenie spółek, - rozwiązanie i likwidacja spółki, - emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, - zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa, - oraz inne przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub przekazane przez Zarząd i Radę Nadzorczą." r) § 19 Statutu otrzymuje brzmienie: "Rozwiązanie Spółki powodują: - uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki - ogłoszenie upadłości Spółki - inne przyczyny przewidziane prawem." s) § 20 Statutu otrzymuje brzmienie: "W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych." UCHWAŁA NR 7 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umów o zarządzanie spółką zależną lub umów o przekazywanie zysku przez spółkę zależną, o których mowa w art.7 k.s.h. z następującymi spółkami zależnymi: 1.Gant Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy 2.Gant 74 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 3.Śliczna8 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 4.Bielbud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 5.Kąty 1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 6.Kamienna-105 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 7.Przy Kaszubskiej Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 8.Bielprojekt Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 9.Pod Fortem Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 10.Pod Fortem-2 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 11.Agencja Nieruchomości Orzeł Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 12.Blockpol II Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 13.Kozia Górka Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 14.Przy Spodku Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 15.Projekt Balzaka Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 16.Marina Osowa Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 17.Gorlicka Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 18.Budopol-Racławicka Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 19.Budopol-Wrocław S.A . z siedzibą we Wrocławiu 20.TBI Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 21.Belwederska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 22.Gant11 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 23.Gant22 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 24.Gant33 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 25.Gant44 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 26.Gant55 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 27.Gant60 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 28.Gant66 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 29.Gant77 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 30.Rafael Investment Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu | |
