| Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 66 ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2008 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Ze względu na nieuzyskanie wymaganej większości głosów, nie zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium następującym osobom: Panu Piotrowi Lewandowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, Pani Beacie Pniewskiej – Prokop – Członkowi Zarządu Spółki, Panu Romualdowi Adamowiczowi – Członkowi Zarządu Spółki oraz Panu Michałowi Dębskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Krzysztofowi Michniowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Tomaszowi Holly – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Pawłowi Cyran – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Michałowi Meller – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium ww. osobom. Uchwała Nr 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia powołać Panią Katarzynę Ziółek na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, w tym: (i) bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości 22.337 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych), (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 roku stratę netto w wysokości 22.293 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 roku zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.282 tys. zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), (iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.293 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), (v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, w tym: (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości 23.030 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony trzydzieści tysięcy złotych), (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 roku stratę netto w wysokości 22.533 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych), (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 roku zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.269 tys. zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), (iv) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.533 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych), (v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2007 r. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia stratę za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku w kwocie 22.293 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) pokryć z zysków lat przyszłych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Ołowskiemu za rok 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Jarosławowi Ołowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 2 lipca 2007 r. do dnia 28 września 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Iwonie Broś za rok 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Pani Iwonie Broś – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 2 lipca 2007 r. do dnia 17 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Jasiołkowi za rok 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Zbigniewowi Jasiołkowi – Prezesowi Zarządu Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 28 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Ziółek za rok 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Pani Katarzynie Ziółek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 29 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Gajda za rok 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Dariuszowi Gajda – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 29 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Sissons za rok 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Pani Barbarze Sissons – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 29 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Kujawskiemu za rok 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Grzegorzowi Kujawskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 29 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Cezaremu Kubackiemu za rok 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Cezaremu Kubackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 29 czerwca 2007 r. do dnia 5 listopada 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Oliwa za rok 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Robertowi Oliwa – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 29 czerwca 2007 r. do dnia 5 listopada 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Sobol za rok 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Andrzejowi Sobol – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 5 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Sadowskiemu za rok 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Markowi Sadowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 5 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie dochodzenia od byłych członków Zarządu Spółki oraz byłych członków Rady Nadzorczej Spółki roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 2) w związku z art. 483 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody przy sprawowaniu zarządu z tytułu działań lub zaniechań sprzecznych z prawem lub Statutem Spółki od następujących byłych Członków Zarządu Spółki: - Pana Piotra Lewandowskiego – Prezesa Zarządu Spółki, - Pani Beaty Pniewskiej – Prokop – Członka Zarządu Spółki, - Pana Romualda Adamowicza – Członka Zarządu Spółki. § 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody przy sprawowaniu nadzoru z tytułu działań lub zaniechań sprzecznych z prawem lub Statutem Spółki od następujących byłych Członków Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Michała Dębskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, - Pana Krzysztofa Michniowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, - Pana Tomasza Holly – Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, - Pana Pawła Cyran – Członka Rady Nadzorczej Spółki, - Pana Michała Meller – Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. Analiza powyższej przytoczonej regulacji skłania do wniosku, iż wyłączone jest uprawnienie zarządu do prowadzenia spraw spółki w zakresie wskazanym w art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jednakże jedynie w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Podjęcie odrębnej uchwały w powyższym zakresie wynika również z faktu, iż uchwała odmawiająca udzielenia absolutorium nie wiąże się automatycznie z możliwością wystąpienia spółki z roszczeniami odszkodowawczymi. | |
