| Zarząd WIELTON S. A. z siedzibą w Wieluniu, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 02 kwietnia 2009 roku, na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Wieluniu przy ulicy Fabrycznej 8. Przewidywany porządek obrad: 1 .Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie treścią art. 406 § 3 k.s.h. w zw. z art. 9 ustawy z 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami) – warunkiem uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w biurze zarządu Wielton S.A., w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8 (w godzinach od 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku), imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 26 marca 2009 r., do godziny 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w biurze zarządu Wielton S.A., w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w biurze zarządu Wielton S.A. w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ad. Punkt 5 porządku obrad w sprawie zmiany statutu Spółki Zarząd Wielton S.A. proponuje następujące zmiany: Obowiązująca treść §2 ustęp 1 Statutu: "§ 2 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: 1) produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep – PKD 34.20.Z 2) produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników – PKD 34.30.A 3) produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów – 34.10.D 4) produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do celów specjalnych – 34.10.E 5) produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów – PKD 31.61.Z 6) sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych – PKD 50.10.A 7) sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych – PKD 50.10.B 8) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych – PKD 50.20.A 9) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych – PKD 50.30.A 10) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych – PKD 50.30.B 11) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi – PKD 60.24.A 12) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi – PKD 60.24.B 13) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą – PKD 60.24.C 14) wynajem pozostałych środków transportu lądowego – PKD 71.21.Z 15) prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych – PKD 73.10 G." Projektowane brzmienie §2 ustęp 1 Statutu: "§ 2 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, 2) 28.30.Z – Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, 3) 29.20.Z – Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep, 4) 29.10.D – Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów, 5) 29.10.E – Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 6) 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 7) 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 8) 30.20.Z – Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 9) 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych 10) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 11) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 12) 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 13) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 14) 45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 15) 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 16) 49.41.Z – Transport drogowy towarów 17) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 18) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 19) 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 20) 73.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 21) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" | |
