| Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, że w dniu 10 marca 2009 r. podjął decyzję o zwołaniu na dzień 10 kwietnia 2009 r., na godzinę 11.00 w Warszawie, w budynku Centrum LIM, XIX piętro, pokój 1908, adres: Al. Jerozolimskie 65/79, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu oraz złożył wniosek o opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Przyjęcie porządku obrad; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2008 r.; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii E; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu; 10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D i serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji; 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu; 12. Zamknięcie obrad. Przewidywane są następujące zmiany Statutu Funduszu: 1) Zmiana artykułu 9 ust. 1 Statutu Funduszu: - z dotychczasowej treści w brzmieniu: "9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 8.673.714,90 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 86.737.149 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: (a) 12.840.482 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do 12840482; (b) 61.896.667 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 61896667; (c) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000000001 do 12000000.". - na nową treść w brzmieniu: "9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi co najmniej 8.673.714,90 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż [***] zł (słownie: [***] zł) i dzieli się na nie mniej niż 86.737.149 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) i nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: (a) 12.840.482 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do 12840482; (b) 61.896.667 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 61896667; (c) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000000001 do 12000000; (d) nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 00000001 do numeru nie wyższego niż [***]; (e) nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do numeru nie wyższego niż [***].". 2) Zmiana artykułu 9 ust. 4 Statutu Funduszu: - z dotychczasowej treści w brzmieniu: "9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 963.036 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści sześć złotych) poprzez emisję do 9.630.360 (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy)." - na nową treść w brzmieniu: "9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 6.505.286 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję do 65.052.860 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy)." Jednocześnie Zarząd Funduszu informuje, że: 1. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze posiadający imienne akcje Funduszu oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia; akcjonariusze, posiadający zdematerializowane akcje Funduszu, którzy złożą w siedzibie Funduszu co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych; Akcjonariusze mogą składać świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w godzinach od 9.00 do 16.00, codziennie od poniedziałku do piątku, do dnia 02 kwietnia 2009 r. włącznie. 2. przedstawiciele akcjonariusza zobowiązani są przedstawić na Walnym Zgromadzeniu dokument z którego wynika umocowanie. W przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną będzie to aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz, o ile umocowanie nie wynika bezpośrednio z wyciągu z rejestru, stosowne pełnomocnictwo; 3. pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Funduszu; 4. na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki w godz. 9.00 – 16.00. | |
