| CENTROSTAL S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej "Spółka"), informuje, że zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie") na dzień 23 kwietnia 2009 r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji emisji nr 8, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy, 6. Podjecie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 8 przez akcjonariuszy oraz w sprawie zmian §7 i §8 Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Informacja dodatkowa: Akcjonariusze posiadający akcje dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia świadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza w Biurze Zarządu Spółki mieszczącym się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16 kwietnia 2009 r. do godz. 15.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść proponowanych zmian Statutu spółki: §1 dotychczasowe brzmienie: § 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: "CENTROSTAL" Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką. 1.2. Spółka może używać skrótu: "CENTROSTAL S.A." §1 proponowane brzmienie: 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: COGNOR Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. 1.2. Spółka może używać skrótu: COGNOR SA i wyróżniającego ją znaku graficznego. §7 dotychczasowa treść: Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 70.374.334 zł (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 35.187.167 (trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem sto sześćdziesiąt siedem) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja. §7 proponowana treść: 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 132.444.496,- (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na: a)35.187.167 (słownie: trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela emisji od nr 1 do nr 7, po 2,- (słownie: dwa) złote każda akcja. b)nie więcej niż 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 2,- (słownie: dwa) złote każda. 2.Akcje zostały objęte: a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 w zamian za wkład pieniężny, b) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 33.621.338 (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378 §8 dotychczasowa treść: Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. §8 proponowana treść: Akcje Spółki są akcjami na okaziciela i imiennymi. Zamiana akcji imiennych na okaziciela następuje w drodze decyzji Zarządu na wniosek akcjonariusza. | |
