| Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DZ.U. Nr 209 poz. 1744) Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad. Zarząd Zakładów "Lentex" S.A z siedzibą w Lublińcu, Spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000077520 działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 K.s.h. oraz art. 24.2. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 grudnia 2007r., na godz. 12:00, w Siedzibie Spółki, w Lublińcu, przy ul. Powstańców 54 (budynek stołówki), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZ i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany Uchwały Nr 30 Walnego Zgromadzenia Zakładów "Lentex" S.A. z dnia 05 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Spółkę spółki zależnej oraz wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, służącej do produkcji wykładzin podłogowych, na pokrycie jej kapitału zakładowego, b) wyrażenia zgody na sprzedaż inwestorowi branżowemu nie więcej niż 50 % akcji lub udziałów w nowoutworzonej spółce zależnej, do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, służąca do produkcji wykładzin podłogowych. c) wyrażenia zgody na ubieganie się przez nowoutworzoną spółkę zależną, do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki służąca do produkcji wykładzin podłogowych, o dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym, d) w sprawie przygotowania programu emisji akcji serii F Zakładów "Lentex" S.A., z wyłączeniem prawa poboru, kierowanej do znanych akcjonariuszy "Novita" S.A. w zamian za aport w postaci akcji "Novita" S.A. z parytetem wymiany 1:1, nie więcej niż do osiągnięcia progu 66 % ogólnej liczby głosów w "Novita" S.A. oraz wyrażenia zgody na ogłoszenie przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji "Novita"S.A. w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów tej Spółki, e) nabycia do 1.050.000 akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, f) wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, g) zmiany Statutu Spółki, h) zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Wolne wnioski: a)dyskusja na temat zwiększenia grupy kapitałowej produkującej włókniny (inwestycje, przejęcia firm światowych), b) sprawy różne. Zarząd "Lentex" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w NWZ jest złożenie w siedzibie "Lentex" S.A. najpó¼niej na tydzień przez terminem NWZ tj. do dnia 4 grudnia 2007r. do godz. 15:00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Świadectwo, winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54, budynek administracji. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Powstańców 54. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z NWZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed NWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 11:00. Zgodnie z art. 402 § 2 Ksh Zarząd podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki i propozycje zmian. Artykuł 7.1. dotychczasowa treść: 7.1.Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 25.23.Z Produkcja materiałów podłogowych i innych materiałów budowlanych. 2) 17.53.Z Produkcji włóknin. 3) 17.14.Z Produkcja przędzy lnianej. 4) 17.54.Z Produkcja konfekcji. 5) 17.54.Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana 6) 74.20.A Usługi w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej i technicznej. 7) 72.20.Z Usługi informatyczne. 8) 74.14.A Usługi ekonomiczno - organizacyjne. 9) 80.42.Z Usługi szkoleniowe. 10) 74.40.Z Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji towarów i usług. 11) 29.40.B Usługi remontowo - inwestycyjne. 12) 63.21.Z Usługi spedycyjne, przewozowe i transportowe. 13) 22.22.Z Usługi poligraficzne. 14) 70.20.Z Usługi mieszkaniowo - socjalne. 15) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek. 16) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych. 17) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych. 18) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń. 19) 92.61.Z Usługi turystyczne w oparciu o posiadaną bazę. 20) 63.12.C Prowadzenie składów konsygnacyjnych. 21) 51.41.Z Działalność handlowa (eksport, import) hurtowa i detaliczna w zakresie objętym przedmiotem działalności oraz w zakresie innych artykułów przemysłowych pochodzenia krajowego i zagranicznego. 22) 40.30.A Wytwarzanie ciepła. 23) 40.30.B Przesyłanie i dystrybucja ciepła. 24) 17.21.Z Produkcja tkanin bawełnianych. 25) 17.25.Z Produkcja tkanin pozostałych. 26) 17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych. 27) 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów. 28) 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana. 29) 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi. Artykuł 7.1 treść proponowana: 7.1.Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 25.23.Z Produkcja materiałów podłogowych i innych materiałów budowlanych. 2) 17.53.Z Produkcji włóknin. 3) 17.14.Z Produkcja przędzy lnianej. 4) 17.54.Z Produkcja konfekcji. 5) 17.54.Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana 6) 74.20.A Usługi w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej i technicznej. 7) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 8) 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania, 9) 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała, 10) 72.30.Z Przetwarzanie danych, 11) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych, 12) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego. 13) 74.12.Z Działalność rachunkowo – księgowa, 14) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 15) 80.42.Z Usługi szkoleniowe. 16) 74.40.Z Reklama. 17) 29.40.B Usługi remontowo - inwestycyjne. 18) 63.21.Z Usługi spedycyjne, przewozowe i transportowe. 19) 22.22.Z Usługi poligraficzne. 20) 70.20.Z Usługi mieszkaniowo - socjalne. 21) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek. 22) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych. 23) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych. 24) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń. 25) 92.61.Z Usługi turystyczne w oparciu o posiadaną bazę. 26) 63.12.C Prowadzenie składów konsygnacyjnych. 27) 51.41.Z Działalność handlowa (eksport, import) hurtowa i detaliczna w zakresie objętym przedmiotem działalności oraz w zakresie innych artykułów przemysłowych pochodzenia krajowego i zagranicznego. 28) 40.30.A Wytwarzanie ciepła. 29) 40.30.B Przesyłanie i dystrybucja ciepła. 30) 17.21.Z Produkcja tkanin bawełnianych. 31) 17.25.Z Produkcja tkanin pozostałych. 32) 17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych. 33) 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów. 34) 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana. 35) 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi. | |
