| Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. informuję, iż - w związku z otrzymaniem w dniu 5 grudnia 2007 r. wniosku złożonego w trybie art. 400 § 1 oraz art. 385 § 3 KSH - działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1 oraz art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 w zw. z § 20 ust. 3 Statutu Spółki, podjął dziś uchwałę o zwołaniu na dzień 14 lutego 2008 r. na godzinie 10.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych 6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji 7. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 8. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie zostanie przeprowadzone w sali widowiskowej Domu Kultury T.C. Dębica S.A. - ul. Ignacego Lisa 3, 39-200 Dębica. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 lutego 2008 r. do godz. 10.00. O uruchomieniu sekretariatu Walnego Zgromadzenia, Zarząd poinformuje w osobnym raporcie przesłanym z uwzględnieniem terminu wskazanego w § 97 p.3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Podstawa prawna: § 39 1.1. i w związku z § 97 p.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U .nr .209, poz. 1744) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
