| Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2007 roku: "Uchwała Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Wojciecha Olewniczaka." "Uchwała Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Inter Cars" z siedzibą w Warszawie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." "Uchwała Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2006." "Uchwała Nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. w roku 2006." "Uchwała Nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, obejmujące: 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 415.770.456,47 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści siedem groszy), 2/ rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 20.064.626,54 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.927.431,54 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), 4/ rachunek przepływów środków pieniężnych Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie 2.926.090,80 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy), 5/ informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia." "Uchwała Nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące: 1/ skonsolidowany bilans grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 444.873.114,55 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto czternaście złotych i pięćdziesiąt pięć groszy), 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 19.211.993,97 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), 3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.609.183,03 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote i trzy grosze), 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie 2.385.913,63 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), 5/ informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia." "Uchwała Nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia osiągnięty przez Spółkę w roku 2006 zysk netto w kwocie 20.064.626,54 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) - tytułem dywidendy wypłacić akcjonariuszom kwotę 4.019.174,00 zł (słownie: cztery miliony dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote), tj. 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) na jedną akcję, zaś pozostałą część zysku w kwocie 16.045.452,54 zł (słownie: szesnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 24 (dwudziesty czwarty) sierpnia 2007 (dwa tysiące siódmego) roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 10 (dziesiąty) września 2007 (dwa tysiące siódmego) roku." "Uchwała Nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2006." "Uchwała Nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2006." "Uchwała Nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2006." "Uchwała Nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Wojciechowi Milewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2006." "Uchwała Nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Radosławowi Celińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2006." "Uchwała Nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2006." "Uchwała Nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Michałowi Marczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2006." "Uchwała Nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Jolancie Oleksowicz-Bugajewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2006." "Uchwała Nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Maciejowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2006." "Uchwała Nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Wandzie Oleksowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2006." | |
