| Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd "Opoczno" S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, co następuje: 1/ Zarząd "Opoczno" S.A. uzyskał w dniu 13 listopada 2007 r. od Zarządu "Cersanit" S.A., istotnego akcjonariusza Spółki, informację, iż w wyniku wątpliwości i kontrowersji powstałych wokół kwestii sprzedaży aktywów produkcyjnych Spółki na rzecz "Cersanit" S.A., zgłoszonych przez mniejszościowych akcjonariuszy Spółki (głównie akcjonariuszy finansowych), akcjonariusze obu podmiotów podjęli rozmowy mające na celu określenie i uzgodnienie istotnych okoliczności dotyczących funkcjonowania Spółki w przyszłości, w wyniku których to rozmów pojawiła się możliwość podjęcia przez obie spółki (Emitenta i "Cersanit" S.A.) decyzji o połączeniu spółek w rozumieniu przepisu Art. 492 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych, poprzez przejęcie przez "Cersanit" S.A. całego majątku "Opoczno" S.A. w zamian za akcje "Cersanit" S.A., które miałyby być wydane akcjonariuszom "Opoczno" S.A.. Zgodnie z przekazaną informacją w toku rozmów akcjonariusze reprezentujący aktualnie ok. 72% kapitału zakładowego "Opoczno" S.A. zadeklarowali wstępną akceptację dla parytetu wymiany akcji "Opoczno" S.A. na akcje "Cersanit" S.A. w stosunku 1,33 akcji Cersanit S.A. za 1 akcję Opoczno S.A. (co oznacza 4 akcje Cersanit S.A. za 3 akcje Opoczno S.A.), oraz zamiar zainicjowania procedury formalnoprawnej, określonej w przepisach art. 498 – 516 ksh, zmierzającej do sporządzenia wszystkich dokumentów oraz uzyskania decyzji walnych zgromadzeń akcjonariuszy obu spółek o ich połączeniu w sposób i na warunkach określonych powyżej. 2/ Mając na uwadze powyższą okoliczność Zarząd "Opoczno" S.A., stosownie do powołanych wyżej przepisów Kodeksu spółek handlowych, niezwłocznie rozpocznie czynności formalnoprawne, których efektem będzie uzyskanie dokumentów pozwalających na zwołanie przez Zarząd Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Opoczno"S.A. w celu podjęcia uchwały w kwestii połączenia Spółki z "Cersanit" S.A. Zarząd podkreśla, że ewentualne połączenie spółek wymagać będzie podjęcia odpowiednich uchwał zgromadzeń akcjonariuszy obu spółek, a uchwały w tej kwestii wymagają większości 2/3 głosów – stosownie do treści przepisu Art. 506 §2 ksh. 3/ Zarząd informuje, że dotychczasowa procedura zmierzająca do wyceny majątku produkcyjnego Spółki (udziałów w spółkach: "Opoczno I Sp. z o.o." i "Dvarcioniu Keramika") w celu ustalenia warunków jego ewentualnego zbycia na rzecz "Cersanit" S.A. (zgodnie ze strategią zaaprobowaną na dzień dzisiejszy przez Radę Nadzorczą Spółki), w szczególności jeśli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podejmie w dniu 15 listopada 2007r. uchwałę o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych, który miałby dodatkowo zweryfikować prawidłowość tej wyceny, będzie kontynuowana do czasu ewentualnego podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały o połączeniu Spółki z "Cersanit" S.A. Ewentualna decyzja o zbyciu majątku produkcyjnego Spółki na rzecz "Cersanit" S.A., w przypadku niepodjęcia przez zgromadzenia akcjonariuszy obu spółek decyzji o połączeniu, zapadnie w trybie uchwał odpowiednich organów Spółki, wymaganych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. 4/ Zarząd informuje, że o kolejnych zdarzeniach związanych z raportowaną obecnie kwestią będzie informował opinię publiczną w trybie i na warunkach określonych w przepisach Ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych a także przepisach §5 ust. 1 pkt 13 i 14 w zw. z §19 i §20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
