EUROTEL S.A. - W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki EUROTEL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-09

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki EUROTEL S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w dniu 8 pa¼dziernika 2007 roku, Założyciel Spółki, Tomasz Basiński, wykonując uprawnienie przewidziane w § 8 pkt 2 lit b) Statutu Spółki odwołał Pana Piotra Bendykowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej, jednocześnie powołując do pełnienia tej funkcji Pana Ryszarda Wojnowskiego. Pan Ryszard Wojnowski ma 50 lat, jest licencjonowanym doradcą w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, licencja nr 62, posiada bogate doświadczenie mendżerskie oraz w zakresie inwestycji kapitałowych zdobyte podczas pracy w bankowych biurach maklerskich (w latach 1995-1996 jako Naczelnik Wydziału Analiz Rynkowych Biura Maklerskiego Banku Gdańskiego oraz od stycznia do września 1997 r. jako Naczelnik Wydziału Zarządzania w Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI S.A.) oraz w Prokom Software S.A. (w okresie od września 1997 do lipca 2004 r. jako specjalista ds. inwestycji kapitałowych). Obecnie Pan Ryszard Wojnowski prowadzi własną działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. doradztwo finansowe. Nadto, Pan Ryszard Wojnowski jest aktualnie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Apator S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Eurocash S.A. i przewodniczącym Rady Nadzorczej Apator Control S.A. Pan Ryszard Wojnowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla EUROTEL S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pisemne oświadczenie Pana Ryszarda Wojnowskiego o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej zostało przedstawione na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Zarząd Eurotel S.A. informuje nadto, iż w dniu 8 pa¼dziernika 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego Rada Nadzorcza dokonała wyboru Pana Krzysztofa Płachty na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podczas tego samego posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki w zw. z § 15 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 01/10/2007 i powierzyła pełnienie obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu dotychczas funkcję Członka Zarządu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-09 Krzysztof Stepokura Prezes Zarzadu

2007-10-09 Jacek Niedbalski Członek Zarzadu