ELZAB - projekt uchwały na NWZ w dniu 29.04.2009 r. oraz jej uzasadnienie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-21

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

projekt uchwały na NWZ w dniu 29.04.2009 r. oraz jej uzasadnienie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 21/2009 Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu podaje do wiadomości treść projektu uchwały dotyczącą wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia nabytych w 2008 r. przez ELZAB S.A. akcji własnych. Uzasadnieniem uchwały jest możliwość wykorzystania przez Spółkę skupionych akcji dla realizacji celów strategicznych, określonych w przyjętej w styczniu 2008 roku strategii, zakładającej m.in. przejęcie przez Spółkę podmiotów, które rozszerzą ofertę Spółki. Zarząd Spółki wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie opinii w kwestii dopuszczalności zmiany przeznaczenia akcji własnych skupionych uprzednio w celu umorzenia (Spółka poinformowała o tym fakcie w treści raportu bieżącego Spółki nr 21/2009, zawierającego projekty uchwał na NWZ w dniu 29.04.2009 r.). Mając na uwadze, iż do dnia dzisiejszego nie wpłynęła do Spółki opinia KNF w przedmiotowej sprawie, Zarząd podjął decyzję o opublikowaniu projektu uchwały NWZ dotyczącej wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia nabytych przez Spółkę akcji własnych. Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega, że w zależności od treści opinii Komisji Nadzoru Finansowego, może wnioskować do Walnego Zgromadzenia Spółki, o zmianę treści uchwały w stosunku do treści zaproponowanej w niniejszym raporcie. Uchwała Nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia nabytych przez Spółkę akcji własnych W nawiązaniu do Uchwały nr 4/2008 NWZ Spółki ZUK ELZAB S.A. z dnia 7 stycznia 2008 roku zmienionej następnie Uchwałą nr 26/2008 ZWZ Spółki ZUK ELZAB S.A. z dnia 2 lipca 2008 roku, działając na podstawie art. 362 §1 pkt. 5) i 8) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odstąpić od wyrażonego w Uchwale nr 4/2008 NWZ Spółki ZUK ELZAB S.A. z dnia 7 stycznia 2008 roku (zmienionej Uchwałą nr 26/2008 ZWZ Spółki ZUK ELZAB S.A. z dnia 2 lipca 2008 roku) zamiaru umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego w odniesieniu do 405.662 (słownie: czterystu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dwóch) akcji własnych Spółki nabytych na podstawie upoważnienia wyrażonego we wskazanej wyżej Uchwale NWZ. 2. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wykorzystanie akcji własnych, wymienionych w ust.1 wyżej w celach związanych z realizacją strategii Spółki. 3. W przypadku niewykorzystania akcji własnych na cele określone w ust. 2 powyżej w terminie do dnia …………... Zarząd Spółki jest upoważniony do: a) odsprzedaży akcji własnych, o których mowa w 1 ust. 1, w drodze transakcji giełdowych w tym również pakietowych, jak również do zawarcia umów sprzedaży akcji własnych w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem biura maklerskiego po cenie nie niższej niż ich średnia cena rynkowa z okresu 3 miesięcy poprzedzających taką sprzedaż lub b) niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki w celu ich umorzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-21 Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2009-04-21 Elżbieta Załóg Prokurent