| Zarząd Relpol S.A. w Żarach działając na podstawie art.399 § 1 w zw. z art.400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust.4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20.12.2007 r., na godz.12.00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. 11 Listopada 37 w Żarach. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany Statutu, 2) zmiany składu Rady Nadzorczej, 3) zmiany w przedmiocie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej i przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Relpol S.A. z dnia 3.08.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, warunków emisji, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich działań i czynności niezbędnych do wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyrażenia zgody na dematerializację papierów wartościowych, wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, 4) zmiany Regulaminu Zarządu, 5) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogu art.402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Relpol SA podaje treść obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki: § 25 ust.9 dotychczasowe brzmienie: "Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.8 i 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób." proponowane brzmienie: "Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób." po § 26 dodaje się nowy § 26a o następującej treści: "Uchwał Zarządu wymagają sprawy: a )przyjęcie projektu wieloletniego planu działania Spółki, b) przyjęcie rocznego planu działania Spółki, c) przyjęcie rocznego sprawozdania, bilansu Spółki, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, d) wyznaczanie miejsca i terminu zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy, e) rozstrzygnięcia podejmowane w sprawach akcji i ich obrotu, f) zaciąganie kredytów i pożyczek, g) ustanawianie prokurentów, h) ustalenia regulaminów dotyczących wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki, w tym regulaminów wynikających z zatrudniania pracowników, i) sporządzanie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz przedstawianie ich Radzie Nadzorczej do przyjęcia." Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby nie wymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w wypisie. Właściciele akcji na okaziciela uzyskują prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli najpó¼niej do dnia 12.12.2007 r. do godz. 15.00 złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Żarach przy ul. 11 Listopada 37 imienne świadectwa depozytowe w rozumieniu art.9 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz.1538) z zaznaczeniem, iż akcje wymienione w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki Relpol S.A. na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. Projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. | |
