| Na podstawie w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 maja 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o godz. 11.00, na którym reprezentowanych było 3.684.813 głosów, stanowiących 31,001 % wszystkich głosów i kapitału zakładowego, podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1/2010 z dnia 13 maja 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 ust 6.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w dniu 15 kwietnia 2010 roku (Raport Bieżący 8/2010). Wynik głosowania: Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.684.813; akcje te stanowią 31,001 % kapitału zakładowego. Uchwała nr 2/2010 z dnia 13 maja 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie połączenia Sygnity S.A. ze spółką pod firmą Aram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na: 1. połączenie Sygnity Spółka Akcyjna ze spółką Aram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089140, NIP 526-03-05-319, REGON 001337552, posiadającą opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), 2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy Sygnity Spółka Akcyjna oraz Aram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 stycznia 2010 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 lutego 2010 roku, nr 28, poz. 1600. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje, iż połączenie się spółek Sygnity Spółka Akcyjna oraz Aram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbędzie się na następujących warunkach: 1) połączenie nastąpi przez przeniesienie na Sygnity S.A. (spółkę przejmującą) całego majątku Aram Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych; 2) z uwagi na fakt, iż Sygnity S.A. jest jedynym wspólnikiem Aram Sp. z o.o., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych; 3) nie przewiduje się zmiany Statutu Sygnity S.A. w związku z połączeniem; 4) w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Sygnity S.A. żadne prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Aram Sp. z o.o., gdyż w spółce przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione; 5) w związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wynik głosowania: Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.684.813; akcje te stanowią 31,001 % kapitału zakładowego. Uchwała nr 3/2010 z dnia 13 maja 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Sygnity Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie przyznaje Panu Janowi Wo¼niakowi dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych netto w związku z wykonaniem przez Pana Jana Wo¼niaka czynności nadzorczych w Spółce w okresie od 01 pa¼dziernika do 31 grudnia 2009 roku. Wynik głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.684.813; akcje te stanowią 31,001 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 3.684.813, w tym 3.124.813 głosów "za", 560.000 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". | |
