SEKO S.A. - Termin i porządek NWZA zwołanego na 30 listopada 2007

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-24

Skrócona nazwa emitenta

SEKO S.A.

Temat

Termin i porządek NWZA zwołanego na 30 listopada 2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach, ul. Zakładowa 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 kwietnia 2006r. pod nr 255152, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 listopada 2007r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Chojnicach, przy ul. Zakładowej 3, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9.Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1.W § 5 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się nowe punkty od 25) do 27) o treści: "25) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z), 26) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z), 27) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z)". Do uczestnictwa w NWZA SEKO S.A. są uprawnieni: - właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA; - akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia tj. do 23 listopada 2007 złożą w siedzibie Spółki w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 (do godz. 15.00) imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed zakończeniem Zgromadzenia (zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi), z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wydane w celu złożenia w Spółce w związku ze Zgromadzeniem oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzania Ministra Finansów z 19 pa¼dziernika 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

+ 48 052 39 50 600 + 48 052 39 67 350

(telefon) (fax)

[email protected] www.rybki-seko.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-24 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

2007-10-24 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu