| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 100 | / | 2007 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-10-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MOSTALZAB | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 30.10.2007 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Mostostalu Zabrze-Holding S.A. (Emitent) podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 pa¼dziernika 2007 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu. Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany: § 1 W § 7 Statutu Spółki ust. 1 dodaje się punkt 31 w następującym brzmieniu: "31. komercyjne kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – 80.42.B." § 2 Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, a skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze –Holding S.A. uchwala co następuje: § 1 Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze- Holding S.A. Pana prof. Marka Wierzbowskiego (Wierzbowski) na wspólną kadencję, która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż NWZA Emitenta odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 6 porządku obrad dotyczacego omówienia relacji kapitałowo-funkcjonalnych w ramach Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. i podjęcia stosownych decyzji w tej sprawie. Poddanie obradom powyższego punktu stało się bezprzedmiotowe, ze względu na nierozstrzygnięte na dzień dzisiejszy sprawy sądowe dotyczące niektórych spółek wchodzacych w skład Grupy Kapitałowej Emitenta. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| statut_30_10_2007_uchwalony.pdf | tekst jednolity statutu spółki | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MOSTALZAB | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 41-800 | Zabrze | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wolno?ci | 191 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-32) 271 32 21 | (0-32) 271 80 11 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | mostostal.zabrze.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 648-000-18-23 | 271590750 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-30 | Leszek Juchniewicz | Prezes Zarządu | |||
