PGNIG - Projekty uchwał na NWZ PGNiG zwołane na dzień 15 lutego 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-01

Skrócona nazwa emitenta

PGNIG

Temat

Projekty uchwał na NWZ PGNiG zwołane na dzień 15 lutego 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które przekazał Akcjonariusz – Skarb Państwa, na wniosek którego zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG na dzień 15 lutego 2008 roku: 1) Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Uchwała nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia …………………………. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna : Uchwała wchodzi w życie z dniem…………. 2) Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Uchwała nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia …………………………. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna : Uchwała wchodzi w życie z dniem…………. Jednocześnie Zarząd PGNiG informuje, że w odpowiedzi na wniosek Zarządu PGNiG do Akcjonariusza - Skarb Państwa dotyczący spełnienia zasady ładu korporacyjnego nr II.1.5 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem), Akcjonariusz - Skarb Państwa poinformował PGNiG, że "wnioski osobowe dotyczące proponowanych zmian w składzie Rady Nadzorczej zostaną przedstawione stosownie do wymogów Statutu Spółki".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-01 Krzysztof Głogowski Prezes Zarządu

2008-02-01 Jan Anysz Wiceprezes Zarządu