| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości pełną treść uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonatiuszy zwołanym na dzień 7 sierpnia 2007 roku: "Uchwała Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały." "Uchwała Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ,,Inter Cars" S. A. w roku 2006 , stanowiące załącznik do niniejszej uchwały." "Uchwała Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 , w szczególności : 1/Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 415.770.456,47 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści siedem groszy); 2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 wykazujący zysk netto w kwocie 20.064.626,54 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze); 3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmianę w kapitale własnym – wzrost o 21.927.431,54 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt cztery grosze); 4/ Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku , wykazujący wzrost środków pieniężnych w kwocie 2.926.090,80 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy); 5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały." "Uchwała Nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2006 , w szczególności : 1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 444.873.114,55 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto czternaście złotych i piećdziesiąt pięć groszy); 2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 19.211.993,97 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy); 3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmianę w kapitale własnym – wzrost o 20.609.183,03 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote i trzy grosze); 4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wzrost środków pieniężnych w kwocie 2.385.913,63 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze); 5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały." "Uchwała Nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z osiągnięciem przez Spółkę w 2006 r. zysku netto w wysokości 20.064.626,54 zł postanawia, iż tytułem dywidendy wypłacona zostanie akcjonariuszom kwota 4.019.174,00 zł, tj. 0,34 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 16.045.452,54 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 24 sierpnia 2007 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 10 września 2007 roku." "Uchwała Nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2006 roku." "Uchwała Nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2006 roku." "Uchwała Nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych , udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2006 roku." "Uchwała Nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2006 roku." "Uchwała Nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Radosławowi Celińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2006 roku." "Uchwała Nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2006." "Uchwała Nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2006." "Uchwała Nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Pani Jolancie Oleksowicz-Bugajewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2006." "Uchwała Nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2006." "Uchwała Nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Pani Wandzie Oleksowicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2006." | |
