| Podstawa Prawna: § 39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż Zarząd Banku uchwałą z dnia 28 września 2007 r. zwołał na dzień 23 listopada 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, I piętro, Sala im. L. Kronenberga. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku. 7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia. W związku z zamierzoną zmianą Statutu, Bank Handlowy w Warszawie S.A. podaje dotychczas obowiązujące jego postanowienia i treść proponowanych zmian. W § 18 ust. 1 Statutu pkt 10 o aktualnym brzmieniu: "10) sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania w Banku oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu.", zmienia się w następujący sposób: "10) sprawowania nadzoru nad wprowadzeniem i monitorowaniem systemu zarządzania w Banku, w tym w szczególności sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, oraz dokonywania, co najmniej raz w roku, oceny adekwatności i efektywności tego systemu,". W § 18 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 11-18 o następującym brzmieniu: "11) zatwierdzania strategii, polityk, procedur, planów i analiz dotyczących systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej oraz szacowania kapitału wewnętrznego, 12) zatwierdzania strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, 13) zatwierdzenia zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku, 14) akceptowania ogólnego poziomu ryzyka Banku, 15) zatwierdzania założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności, 16) zatwierdzania procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego, 17) zatwierdzania polityki informacyjnej Banku, 18) zatwierdzenia procedury kontroli wewnętrznej." Imienne świadectwa depozytowe można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Warszawa, ul. Senatorska 16, parter (wejście główne), w dniach od dnia 7 listopada 2007 r. do dnia 14 listopada 2007 r. w godz. 10.00-14.00. | |
