| Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07.01.2008 r. podjęło uchwały następującej treści: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie: podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżania kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 1. Dokonuje się podziału akcji Spółki wszystkich emisji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 13,60 zł (trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) na 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy). 2. Podział akcji zostaje dokonany w ten sposób, iż wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 13,60 zł (trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda. 3. W wyniku podziału akcji kapitał zakładowy dzielić się będzie na 16.137.050 (szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji. 4. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 5. Utrzymuje się dotychczasowe uprzywilejowanie co do głosu akcji imiennych serii B w ten sposób, iż każda akcja imienna serii B daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. § 2 Mając na uwadze treść § 1 powyżej oraz dokonanie zamiany 105.619 (sto pięć tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje na okaziciela serii B, zmienia się Statut Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. w następujący sposób: § 8 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16.137.050 (szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda, z czego: - 11.015.460 (jedenaście milionów piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C, - 443.060 (czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1.056.940 (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela, serii B, - 3.621.590 (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D." § 3 W związku ze zmianą Statutu Spółki, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, celem złożenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rejestracji podziału akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Za przyjęciem uchwały oddano 871.179 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie oddano. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Spółki, położonej w miejscowości Suchy Las i objętej księgą wieczystą PO1P/00021988/6 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składają się grunt o nr inwentarzowym ST 019-007 oraz budynki o nr inwentarzowym ST 105-047, na warunkach określonych przez Zarząd, przy czym cena sprzedaży nie może być niższa niż 7.576.400 PLN (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) netto. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 871.179 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie oddano. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie: emisji obligacji Na podstawie § 8 b i § 30 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia przez Spółkę wielokrotnych emisji obligacji. 2. Maksymalna kwota wielokrotnych emisji obligacji, rozumiana jako łączna, dopuszczalna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynosi 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych). 3. Data wykupu ostatniej emisji obligacji, nie może być pó¼niejsza niż 31 marzec 2013 roku. 4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. 5. Obligacje zostaną zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia obligacji, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach. 6. Wielokrotne emisje obligacji zostaną przeprowadzone za pośrednictwem banku, na warunkach określonych w stosownej umowie, która zostanie zawarta z tym bankiem. 7. Upoważnia się Zarząd Spółki: a) do zawarcia umowy z bankiem, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały, b) do ustalenia wszystkich pozostałych warunków wielokrotnych emisji obligacji – w drodze uchwały Zarządu po uprzedniej akceptacji wyrażonej przez Radę Nadzorczą Spółki, c) dokonywania wszelkich innych czynności niezbędnych w celu wykonania niniejszej Uchwały. 8. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może odstąpić od realizacji wielokrotnych emisji obligacji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 871.179 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie oddano. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" SA z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie: nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia Działając na podstawie art. 359 § 1 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8a Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, widząc celowość skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia (dalej "Akcje"), na następujących zasadach: 1) W wyniku skupu zostanie nabytych do 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji lub do 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji w przypadku zarejestrowania, w okresie skupowania Akcji, podziału akcji wynikającego z uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 7 stycznia 2008 r. 2) Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), przy czym wynagrodzenie za jedną Akcję ustala się na kwotę nie niższą niż wartość nominalna akcji i nie wyższą niż 80 zł (słownie: osiemdziesiąt) lub 8 zł (słownie: osiem) w przypadku zarejestrowania, w okresie skupowania Akcji, podziału akcji wynikającego z uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 7 stycznia 2008 r. 3) Upoważnienie do skupu akcji własnych w celu umorzenia zostaje udzielone Zarządowi na okres do 31 grudnia 2008 r. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji zostanie ustalony przez Zarząd. 4) Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z kapitału zapasowego Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu umorzenia do kwoty nie wyższej niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy). 5) Walne Zgromadzenie w celu wykonania powyższych postanowień niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych. 6) Zarząd, kierując się interesem Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może zrezygnować z przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. 2. Ponadto Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt 1-5 powyżej. § 2 Po upływie ustalonego przez Zarząd, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3) niniejszej uchwały, terminu zakończenia skupu Akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie pó¼niej jednak niż w ciągu 14 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 359 § 2 oraz 360 § 1 ksh. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano 862.235 głosów, głosów przeciwnych nie oddano, zaś głosów wstrzymujących się oddano 8.944. Podstawa prawna: art. 39 ust.1 pkt 5 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych | |
