POLIMEX-MOSTOSTAL

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-07

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat

Nabycie przez jednostkę zależną aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 6 listopada 2008 r. Spółka zawarła z Zbigniewem Sapińskim, Jerzym Adamem Wroną, Jerzym Żurkiem i Krystyną Strug warunkową umowę nabycia udziałów spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 43063), przekazując jednocześnie do KPWiG informację o opó¼nieniu raportu bieżącego w tej sprawie. Powodem opó¼nienia raportu była konieczność ziszczenia się warunków zawieszajacych. Umowa nabycia udziałów w spółce Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o. została zawarta pod następującymi warunkami zawieszającymi: 1.nieskorzystania przez żadnego ze wspólników Spółki z prawa pierwokupu udziałów 2. wyrażenia przez Zarząd Spółki pisemnej zgody na zbycie udziałów W dniu 7 stycznia 2008 r. Zarząd Polimex-Mostostal S.A. powziął informację o spełnieniu się warunków zawieszających. W tym stanie rzeczy Polimex-Mostostal S.A. na podstawie warunkowej umowy nabycia udziałów spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o. zawartej w dniu 6 listopada 2007 r. nabył 7.950 (słownie: siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów o wartości 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 397.500 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych, stanowiące 42,73% kapitału zakładowego spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o. i uprawniających do 42,73% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. Cena za jaką zostały nabyte udziały to 8.546.250 (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych. Ponadto po nabyciu udziałów i pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę określonych przychodów ze sprzedaży i wyników brutto w latach obrotowych 2008-2010 wykazanych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych Spółki i zbadanych przez biegłego rewidenta corocznie może zostać wypłacona premia dla kadry kierowniczej. Nie istnieją powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającymi aktywa. ¬ródłem finansowania nabytych aktywów są kapitały własne Polimex-Mostostal S.A. Przedmiotem działalności spółki Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o. jest świadczenie usług na rzecz przemysłu energetycznego i budowlanego. Podstawą uznania nabytych aktywów za znaczące jest § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-07 Wojciech Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego