PAMAPOL S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 5 września 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-06

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 5 września 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd PAMAPOL S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 5 września 2008 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A.: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, zamykający się sumą bilansową 458.278.261 zł. 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 40.053.216 zł. 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.692.273 zł. 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 46.752.786 zł. 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu w sprawie przeznaczenia zysku w kwocie 119.827,50 zł, wynikającego z korekty zysku (w czasie badania za rok 2006) za rok 2005. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku w kwocie 119.827,50 zł, wynikającego z korekty zysku (w czasie badania za rok 2006) za rok 2005 uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. postanawia, że niepodzielony wynik finansowy w kwocie 119.827,50 zł wynikający z korekty zysku jednostkowego PAMAPOL S.A. za rok 2005 (w czasie badania sprawozdania finansowego za rok 2006) zostanie przeznaczony w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-06 Paweł Szataniak Mariusz Szataniak Roman Żuberek Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Paweł Szataniak Mariusz Szataniak Roman Żuberek