PGNIG - Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG S.A. w dniu 11 września 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 74 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-11

Skrócona nazwa emitenta

PGNIG

Temat

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG S.A. w dniu 11 września 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG", "Spółka") podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 11 września 2008 roku: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 września 2008 roku w sprawie: zgody i określenia zasad sprzedaży bez przeprowadzania przetargu składnika aktywów trwałych w postaci wybudowanego gazociągu w/c Włocławek-Gdynia DN 500 MOP 8,4 MPa odcinek na terenie miasta Tczew o długości 1,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą § 1 Działając zgodnie z § 27 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz. 177, z pó¼n. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż na zasadach przewidzianych w przepisach artykułu 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z pó¼n. zm.) bez przeprowadzania przetargu, składnika aktywów trwałych w postaci wybudowanego gazociągu w/c Włocławek-Gdynia DN 500 MOP 8,4 MPa odcinek na terenie miasta Tczew o długości 1,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Cena sprzedaży w/w składnika aktywów trwałych nie może być niższa niż jego aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę, tj. nie niższa niż 1.918.947,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 września 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów NYSAGAZ Sp. z o.o. i pokrycia ich wkładem pieniężnym § 1 Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 51/V/08 z dnia 16 lipca 2008 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 421/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 15.810 (słownie: piętnaście tysięcy osiemset dziesięć) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym NYSAGAZ Sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem pieniężnym w kwocie 1.581.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PGNIG Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-224 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marcina Kasprzaka 25

(ulica) (numer)

022 5835000 022 5835856

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgnig.pl

(e-mail) (www)

5250008028 012216736

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-11 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu

2008-09-11 Ewa Bernacik Prokurent