ELEKTROTIM S.A. - Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2008

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-09

Skrócona nazwa emitenta

ELEKTROTIM S.A.

Temat

Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 9 grudnia 2009r. – działając na mocy postanowień Uchwał nr 2, 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 pa¼dziernika 2006 roku oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego 2007/2009, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 6 listopada 2006 roku, zmienionego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 listopada 2007 roku, w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej warunkowego podwyższenia kapitału postanowieniem z dnia 18 pa¼dziernika 2006 roku, a także w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki za rok 2008 – podjął uchwałę w sprawie przydziału 74.150 sztuk Warrantów Subskrypcyjnych serii A, uprawniających ich Posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki. Warranty subskrypcyjne emitowane są na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 pa¼dziernika 2006 w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce. Emisja warrantów subskrypcyjnych skierowana jest do kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek zależnych (członków Zarządu Spółki, członków Zarządu spółek zależnych, członków kadry kierowniczej Spółki oraz spółek zależnych oraz do pozostałych pracowników, którzy nie zajmują kierowniczego stanowiska, jednakże w ocenie Zarządu, w znacznym stopniu przyczyniając się do rozwoju Spółki/spółki zależnej), z którymi Spółka zawarła umowy opcji na rok 2008. W związku ze spełnieniem się kryterium przydziału Warrantów Subskrypcyjnych serii A za rok 2008, Zarząd dokonał przydziału warrantów zgodnie z przedmiotowymi Uchwałami NWZA oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego 2007/2009. Każdy Warrant uprawniać będzie jego Posiadacza do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 1 złoty. W ramach wyżej wymienionego przydziału osoby zarządzające ELEKTROTIM S.A. otrzymały następujące ilości Warrantów Subskrypcyjnych: Andrzej Diakun – 27.000 warrantów subskrypcyjnych serii A Dariusz Połetek – 6.000 warrantów subskrypcyjnych serii A. Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane są Warranty Subskrypcyjne serii A, został opisany w Prospekcie Emisyjnym Akcji serii D ELEKTROTIM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-09 Andrzej Diakun Prezes Zarządu

2009-12-09 Dariusz Połetek Wiceprezes Zarządu