PZU SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu PZU SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2011

Data sporządzenia: 2011-05-04

Skrócona nazwa emitenta

PZU SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu PZU SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str. 1037, z pó¼n. zm.) ("KSH") oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 400 § 1 KSH, zwołuje na wniosek Skarbu Państwa – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, na dzień 1 czerwca 2011 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że treść proponowanych zmian Statutu została zamieszczona w projekcie uchwały do pkt 5 porządku obrad, natomiast dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki łącznie z treścią proponowanych zmian Statutu zostały przedstawione w ogłoszeniu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ dokonane zgodnie z art. 4022 KSH.

Projekty uchwał na NWZ_pkt_2_4.pdf Projekty uchwał do pkt 2 i 4 porządku obrad NWZ.

Projekt uchwały na NWZ_pkt_5.pdf Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad NWZ wraz z uzasadnieniem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PZU SA Ubezpieczenia (ube)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-133 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 24

(ulica) (numer)

(22) 582 38 86 (22) 582 25 57

(telefon) (fax)

[email protected] www.pzu.pl

(e-mail) (www)

526-025-10-49 010001345

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-04 Andrzej Klesyk Prezes Zarządu

2011-05-04 Tomasz Tarkowski Członek Zarządu